以下是搜尋 "洗錢案" 的結果

誆稱涉洗錢案 桃園6旬婦險遭詐71萬元 機警行員聯手警 阻婦匯71萬給詐騙集團    (8)

...前往郵局提領71萬現金,行員發現不對勁,連忙通報警察前來了解狀況,原來這名婦人接到電話,聲稱他涉嫌洗錢案,要拿出錢來處理,否則將違法被關,婦人聽了心生恐懼,才會上當。

5天前 18:04 | 台視新聞網 | 關鍵字: 婦人   桃園   行員   詐騙集團   郵局   詐騙   機警   提領   警察   洗錢案  

香港海關破獲120億洗錢案! 5口家庭「2年坐擁1.2億」資產

香港海關今(14)日宣布,日前採取代號「獵影」行動,成功偵破歷年來最大宗洗黑錢案,案件涉及約30億港元(約120億元新台幣),目前已逮捕6名香港本地人士。他們疑似從2018年就開始涉入洗錢作業。

7天前 15:50 | ettoday | 關鍵字: 新台幣   香港海關   資產   港元   破獲   洗黑錢   偵破   逮捕   香港   本地  

海關搗30億洗錢案金額歷來最高 6人被捕包括找換店持牌人

香港海關於上周四(10日)採取代號「獵影」的執法行動,成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,涉款30億港元,為海關處理同類型案件

7天前 10:06 | 東網 | 關鍵字: 持牌人   金額   被捕   港元   執法   偵破   中共   本地   案件   洗錢案  

泰國總理雙胞胎女兒怒了!列十點聲明欲提告網友

...件,而遭到網友的指控,雙胞胎女兒提出的十點聲明如下:倆人從來沒有改變過姓名,並沒有為了躲避父親洗錢案而跟隨母姓之情事倆人一直都居住在泰國倆人從未去過澳洲留學,只有小時候去旅行過一次倆人小學和中學就

09/09 07:00 | Nownews 今日新聞 | 關鍵字: 雙胞胎   提告   泰國總理   泰國   律師   起訴   抗議   怒火   國防部長   助理  

自由日日shoot》慶富案 重創我國艦國造政策

...辦理貸款,涉嫌以虛偽文件充作承造獵雷艦的購料證明。二○一八年二月十二日,雄檢偵結慶富公司涉詐貸洗錢案,依詐欺、背信、偽造文書、違反銀行法等罪嫌,起訴陳慶男父子等人;金管會也在同年五月完成調查報告,

09/09 03:04 | 自由時報 | 關鍵字: 國艦國造   獵雷艦   陳慶男   億元   海軍   銀行   併科罰金   重創   自由時報   公股  

警察行員夫妻檔聯手阻詐 保婦人28萬免受騙    (2)

〔記者陳建志/台中報導〕台中市一名楊姓婦人,日前接獲電話表示帳戶涉嫌一起洗錢案遭監管,要求領出28萬元交給檢察官才能避免牢獄之災,婦人一聽心驚,趕緊到烏日合作金庫提領存款老本,因

09/07 17:48 | 自由時報 | 關鍵字: 行員   婦人   烏日   阻詐   檢察官   警員   帳戶   存款   警察   電話  

湖南貪官先逃澳洲再逃美 全球購房跨越四大洲

...折合人民幣超2.38億和美元12萬,涉嫌受賄犯罪。今年1月3日,「紅通人員」彭旭峰受賄及其妻子賈斯語受賄、洗錢案宣判。彭旭峰、賈斯語被指在境內違法獲得人民幣約1.04億元及黃金製品。據指控,2012年至2017年,賈斯語將彭

09/01 15:16 | 大紀元 | 關鍵字: 湖南   受賄   澳洲   董事長   四大洲   人民幣   美國   跨越   貪官   購房  

假檢警老梗還是有人上當 她差點被「檢察官」騙走88萬元    (3)

〔記者王冠仁/台北報導〕76歲黃姓老婦接到詐騙集團來電,對方聲稱黃涉及一起洗錢案,黃必須要將戶頭內的88萬元提領出來交給法院「保管」,「不然就是共犯」。黃婦嚇得立刻跑去銀行領錢,幸

08/30 19:36 | 自由時報 | 關鍵字: 檢警   檢察官   行員   警方   詐騙集團   提領   騙走   自由時報   老婦   法院  

館長中3槍/「王牌女律師」曝光 丈夫更曾辦過八仙塵爆案

...當有名,丈夫更是當年承辦八仙塵爆案的已故檢察官劉玄顥。目前也正為嘉義市吳承霖夫婦史上最大124億元洗錢案中的林姓被告辯護。▲女律師郭力菁、男律師陳怡榮前來分局陪同劉嫌應訊。(圖/翻攝畫面)至於男律師陳

08/29 11:22 | SETN 三立新聞網 | 關鍵字: 館長   律師   女律師   王牌   丈夫   八仙塵爆   文化   派出所   投案   執行長  

陳水扁涉教唆偽證案 高院更一審組新合議庭    (11)

...審理國務機要費案、更一審審理二次金改國泰併世華案;北院審理部份,有扁被控侵占公文案、陳敏薰買官洗錢案等兩案。請繼續往下閱讀...陳水扁因在龍潭弊案、陳敏薰行賄案,被判刑20年定讞,目前獲准保外就醫中。

08/27 15:23 | 自由時報 | 關鍵字: 陳水扁   一審   審理   教唆   偽證   高院   合議庭   法官   自由時報   高等法院  

一騙再騙 桃園詐騙車手太貪心遭逮    (2)

...。警方則要謝佯裝配合,順利逮捕車手。警方表示,謝男向員警表示幾天前接到檢察官通知,指稱自己涉嫌洗錢案,須要將銀行存款提交保管以證明清白,謝不疑有他,聽從指示解除40萬銀行定存,並把錢交給一名自稱書記官

08/26 19:33 | 中國時報 | 關鍵字: 車手   桃園   詐騙   檢察官   員警   派出所   警方   逮捕   謝男   桃園市  

歷經半年囚禁生涯 小羅納度終於獲得自由身    (4)

...的囚禁後,小羅與哥哥終於在近日獲得自由之身。小羅納度因為持假護照入境問題,被當局懷疑牽扯進一起洗錢案,在經過長時間的軟禁後,小羅與其哥哥承認他們持假護照入境,並分別在繳交9萬美金、11萬美金的社會補償

08/25 11:19 | ettoday | 關鍵字: 羅納度   入境   當局   美金   囚禁   生涯   小羅   軟禁   假護照   傳奇  

與俄國當局作對…多遭「毒」手

...不治,年僅四十三歲,體內驗出放射性毒物釙,去世前頭髮全部掉光。俄國富商佩雷皮里切尼協助調查一樁洗錢案,該案疑有俄國官員涉入,之後因擔心自身安危而移居英國。二○一二年十一月十二日,佩雷皮里切尼在住家

08/21 00:23 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 俄國   英國   南科   作對   當局   下毒   昏迷   俄國政府   李維   貪腐  

大股東陷洗錢案疑雲 昱泉、泰偉:不影響營運    (2)

市場昨(17)日傳出,全台最大洗錢集團幕後金主,竟是身價百億的新力旺國際控股集團總裁莊周文,他所直接、間接持有股份的上櫃...

08/18 11:57 | 經濟日報 | 關鍵字: 昱泉   大股東   疑雲   跌停   新力   莊周   股份   洗錢   幕後   金主  

新力旺 辭去亞果2席董事    (3)

被報導為「身價百億集團總裁」的莊周文,因為遭檢調鎖定、調查涉嫌洗錢案,他經由新力旺國際投資亞果(7566)遊艇29.08%股權,並持有二席的董事席次,近日將辭職。 亞果遊艇17日針

08/18 07:56 | PChome新聞 | 關鍵字: 新力   董事   遊艇   股東   席次   二席   總裁   股權   辭職   董事長  

印度逮捕一中國間諜 涉億萬美元詐騙

...,成為逃避正規金融系統的洗錢手段。印度當地媒體對案子進行了多方報導。為調查這起涉嫌與中國相關的洗錢案,印度當局對德里、加茲阿巴德(Ghaziabad)和古拉格( Gurugram)等21個地點進行了搜查,還突擊搜查了幾名銀行

08/13 22:28 | 大紀元 | 關鍵字: 印度   美元   逮捕   詐騙   匯款   輿論   中共   中國間諜   億萬   週二  

巷仔內/想澄清吏治反貪腐 小英眼光該盯緊身邊人

...的事情。到了2006年,陳水扁爆發了國務機要費案,引起紅衫軍倒扁行動,卸任後,包括國務機要費案、海外洗錢案、辜仲諒賄賂案、龍潭購地弊案、南港展覽館案、陳敏薰買官案、二次金改案等,都讓陳水扁身陷囹圄,直到

08/04 20:14 | PChome新聞 | 關鍵字: 小英   蔡英文   立委   蘇震清   吏治   盯緊   民進黨   執政   打臉   總統府  

雙蘇印尼案 3地檢署將調查    (2)

...林和屏東地檢署辦理。此外,台灣之聲負責人許榮祺去年告發「誠美材」案,要求台北地檢署偵辦股市禿鷹洗錢案,引發許和蘇震清間的訴訟,也恰巧涉及這三個地檢署,兩人還為了究竟要奔波哪邊開庭,而想聲請移轉管轄

08/04 02:31 | 經濟日報 | 關鍵字: 印尼   國民黨   蘇嘉全   蘇震清   地檢署   立委   高檢署   總統府   秘書長   民進黨