以下是搜尋 "提領" 的結果

2024 MaiCoin 集團執行長的公開信

...風控機制也是其中一個手段工具,而依法我們有義務、責任防止用戶帳號遭到詐騙濫用,如依法得暫停交易、提領等功能,採取對應措施的同時,將積極延伸、優化如前端 KYC 註冊流程、交易當下與交易後的持續風控模型,在

大前天 14:40 | PChome新聞 | 關鍵字: 虛擬貨幣   執行長   公開信   技術   區塊鏈   創新   買賣   全文   比特幣   產業生態  

枯水期遇颱風!10月底仍開放提領沙包防災 台南仁德首見    (2)

...,影響加劇,有重要河川流經的台南仁德區,因沿岸地勢較為低窪,公所準備了3500個沙包備戰,今天開放民眾提領,協助防災。

大前天 12:08 | 自由時報 | 關鍵字: 颱風   防災   沙包   自由時報   台南報導   加劇   河川   台南   仁德區   提領  

虛擬貨幣輕鬆賺 看得到不一定吃得到!警銀聯手及時阻詐

...過交友網站認識一名新加坡美女網友,在其介紹下,李民從山上前往離家遙遠的銀行,欲提領戶頭內之新臺幣200萬元,經行員詢問提領用途,李民表示要購買虛擬貨幣,行員擔心其遭詐騙,便深入探究投資內容,發現其無法交

大前天 11:23 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 虛擬貨幣   新臺幣   投資   看得到   警察局   銀行   蕃薯藤   編輯部   轄區   提領  

男子欲匯款不滿警方到場勸阻  經查為警示帳戶後態度大轉頻頻致謝

...匯款75萬元,經行員檢視對方帳戶發現,有多筆款項紀錄是匯入後,旋即遭提領一空,行員直覺不對勁,懷疑是「洗錢」帳戶,隨即關心起林男的提領原因,跟朋友借款裝修房子,行員聽聞又是「裝修」老梗,且林男口中的賣

大前天 10:37 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 警方   帳戶   匯款   到場   林男   行員   洗錢   台中市   銀行   勸阻  

楊梅警方深入社區宣導 防詐騙守護年長者財產安全

...特到場宣導反詐騙資訊。因為詐騙集團常利用健保卡遭人盜用,涉及洗錢防制、詐欺重罪,需要將帳戶內金錢提領後交付檢察官、警察監管且不能告知他人以免涉及洩密等話術,誘騙家中長輩。此為常見假檢警詐騙手法,公務

4天前 19:27 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 宣導   詐騙   楊梅   年長者   警方   反詐騙   派出所   財產   守護   警員  

女子聽信假網友投資股票 頭份波麗士阻詐140萬    (2)

...為詐騙,警方將積極追查車手到案。(圖/民眾提供)  經查本案係劉姓女子前往銀行欲提領新臺幣140萬,受理之銀行行員見渠提領大筆款項,立即提高警覺,除對女子關懷提問外,另通知警方到場,經詢問提款用途,渠向

4天前 15:38 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 女子   詐騙   頭份   投資   銀行   車手   股票   波麗士   維權   提領  

「裝修款」險變詐騙金!165萬差點被匯出 警銀及時阻詐

...,成功攔阻一起大額詐騙案件!經了解,被害人林姓男子(80年次)於當日13時許前往該銀行,欲提領165萬元現金。當行員詢問提領原因時,林男聲稱這筆款項是用於裝修房屋,但行員進一步要求出示相關證明時,林男無法提出

4天前 14:07 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 詐騙   裝修   編輯部   警察局   報案   蕃薯藤   中市   分局   派出所   提領  

埔里警方呼籲民眾警覺 臉書買賣被詐騙    (4)

...啟動碼,啟動網路銀行服務。 在成功啟用該服務後,嫌疑人聲稱將會先提領1、2萬元作為「測試交易」,並承諾該筆金額將會歸還報案人。然而,提領完成後,報案人發現其帳戶餘額未恢復,隨即質疑該名嫌疑人。嫌疑人進而

4天前 12:21 | PChome新聞 | 關鍵字: 埔里   警方   臉書   詐騙   報案人   警覺   買賣   蝦皮   警分局   交易  

南警一舉逮獲3名車手 保住民眾辛苦錢 警局頒破案鼓勵    (4)

...欺罪嫌,移請臺南地方檢察署偵辦。 經統計南警三分局113年1月迄今已緝獲各類車手(含面交、監控、收簿及ATM提領等)134人,南市警副局長戴崇贒10月27日上午至分局頒發破案茶給破案有功人員獎勵。 南警第三分局表示,網路假

5天前 14:14 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 車手   破案   投資   被害人   獲利   面交   逮獲   警局   臺南   報案  

宣揚佛法兼騙財 三峽警逮女車手「一靜法師」    (8)

...投資群組中有1名自稱「一靜法師」的人,不但分享佛法與人生哲理,還指導股票投資,讓徐婦深信不疑,陸續提領了新臺幣400萬元面交給車手,加入飆股行列;詐團還擔心徐婦前往銀行臨櫃取款曝光,甚至告知以要「買黃金」

5天前 11:56 | PChome新聞 | 關鍵字: 三峽   車手   警分局   佛法   法師   面交   投資   台北報導   轄區   臉書  

台東警長親上電台,全民齊反詐!    (2)

...資料或金融帳戶提供給陌生人,從而防止誤入詐騙集團的陷阱。臺東警察分局與金融機構密切合作,若有疑似提領或匯款金額較大款項的民眾,金融機構第一時間覺得異常會即時通報警方,共同攔阻詐騙。分局除針對地方加強

6天前 20:24 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 電台   詐騙   警察分局   臺東   台東   編輯部   台東縣   警察局   詐欺   分局長  

保證高獲利迷5旬婦 樹林警逮涉毒車手    (5)

...入該群組,經過一段時間後,對方告知還有其他投資方法,但需要先收取資金,相約面交30萬元。封女至銀行提領現金時行員關心後察覺有異,通知樹林警分局樹林派出所員警,研判為詐騙集團慣用手法,警民配合面交當楊姓

6天前 14:35 | PChome新聞 | 關鍵字: 車手   樹林   獲利   投資   員警   楊姓   樹林分局   餐廳   面交   新臺幣  

現役軍人放假離營竊車加500霸王油 藉故提款落跑

...表示要加新台幣500元的95無鉛汽油,詎料,員工加完油要收費時,戴男表示身上現金不夠,謊稱要到附近超商提領款項後再來付錢為由,藉故離去不復返,加油站員工等嘸人,向國道公路警察局第一公路警察大隊報案。檢察官

6天前 13:18 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 起訴   中壢   偵結   詐欺   罪嫌   現役軍人   藉故   提款   霸王   服役  

新北婦誤信詐團欲領30萬投金面交 行員覺異報警逮攜毒車手

...取30萬投資基金為謊,誘得封婦表明投資意願,雙方相約這月21日下午面交30萬元投金。當天下午封婦先至銀行提領30萬,行員詢問其用途,封婦支支吾吾,這讓行員察覺異樣報警協處。樹林警方獲報派員到場詢問了解,研判是

6天前 09:17 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 面交   車手   投資   行員   報警   警方   逮捕   證物   毒品   新北市  

別只是哀聲「社畜」!小資也能月領7萬以上 專家傳授100%達標心法

...低標8%,從30歲至65歲期間每月投入5千元,35年下來就可以滾到1078萬元的退休金。這筆退休金,以4%提領率計算,每月可提領3.59萬元。 這筆自籌的退休金3.59萬,加上勞

6天前 08:16 | 中天快點TV | 關鍵字: 專家   小資   心法   退休   社畜   理財   中天   銀行   財務規劃   上班族  

國銀防詐 清理呆卡大作戰 另將強化防盜刷風控、建置帳戶預警機制

...,華南銀可調降信用額度或暫停刷卡權利,以及暫停持卡人領回帳戶內的溢繳款項、等待事由消滅就可以恢復提領權利。第三,強化金融帳戶預警機制,在相關資訊系統建置前,國泰世華銀強調,透過刑事局定期提供疑涉詐欺

6天前 03:39 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 帳戶   機制   國銀   防詐   強化   盜刷   詐騙   銀行   調降   客戶  

基隆二信中正分社喬遷

...註冊、下載安裝及操作,初期帳面顯示獲利(實際是歹徒於後臺控制),引誘加碼投入大筆資金,當被害人要提領獲利時,以各種理由拖延或是直接凍結帳號、失去聯繫,就是不出金。第二分局分局長楊宗昆呼籲,近期詐騙集

7天前 20:25 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 分社   中正   反詐騙   宣導   喬遷   警政   警方   第二分局   二信   防詐  

美籍女遭台男詐1200萬來台申冤 法官判決了

...取出,可攝又需要交稅給移民局做擔保,才能領取款項,莎莉信以為真又拿出美金13.9萬元,結果這些錢被阿承提領花用。 嘉義地院法官審理,依詐欺罪判處阿承有期徒刑2年,緩刑5年,而此案經過協商,阿承需要在緩刑期滿日

7天前 15:35 | PChome新聞 | 關鍵字: 莎莉   嘉義   投資   美金   台幣   美籍   法官   化名   結識   全案  

20歲男當車手頭嘉檢起訴 阿嬤幫領款險被拖下水    (3)

...不知情、不起訴處分。嘉義地檢署起訴書指出,20歲許姓男子曾在台中加入詐欺集團擔任車手,四處至提款機提領詐款,今年6月初回到故鄉嘉義縣「自立門戶」,接收台中詐團張姓男子指示提取詐款。許男便夥同21歲雙胞胎表

7天前 12:51 | PChome新聞 | 關鍵字: 車手   嘉檢   領款   許男   起訴   詐騙   台中   詐欺   夥同   查獲  

被台灣男假投資騙光千萬元 美籍女氣炸搭機飛來報警

...名)透過通訊軟體WeChat結識美國籍女子A,接著使用話術從A女手中騙取美金39萬餘元(大約新台幣1250萬元),提領之後自行花用殆盡;後來A女發覺受騙,氣得搭機來台報警處理。嘉義地院法官日前依詐欺取財罪判阿興有期徒刑

7天前 12:14 | ettoday | 關鍵字: 投資   報警   美金   新台幣   緩刑   千萬元   美籍   搭機   結識   提領