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2024 MaiCoin 集團執行長的公開信...風控機制也是其中一個手段工具,而依法我們有義務、責任防止用戶帳號遭到詐騙濫用,如依法得暫停交易、提領等功能,採取對應措施的同時,將積極延伸、優化如前端 KYC 註冊流程、交易當下與交易後的持續風控模型,在 |
枯水期遇颱風!10月底仍開放提領沙包防災 台南仁德首見 (2)...,影響加劇,有重要河川流經的台南仁德區,因沿岸地勢較為低窪,公所準備了3500個沙包備戰,今天開放民眾提領,協助防災。 |
虛擬貨幣輕鬆賺 看得到不一定吃得到!警銀聯手及時阻詐...過交友網站認識一名新加坡美女網友,在其介紹下,李民從山上前往離家遙遠的銀行,欲提領戶頭內之新臺幣200萬元,經行員詢問提領用途,李民表示要購買虛擬貨幣,行員擔心其遭詐騙,便深入探究投資內容,發現其無法交 |
男子欲匯款不滿警方到場勸阻 經查為警示帳戶後態度大轉頻頻致謝...匯款75萬元,經行員檢視對方帳戶發現,有多筆款項紀錄是匯入後,旋即遭提領一空,行員直覺不對勁,懷疑是「洗錢」帳戶,隨即關心起林男的提領原因,跟朋友借款裝修房子,行員聽聞又是「裝修」老梗,且林男口中的賣 |
楊梅警方深入社區宣導 防詐騙守護年長者財產安全...特到場宣導反詐騙資訊。因為詐騙集團常利用健保卡遭人盜用,涉及洗錢防制、詐欺重罪,需要將帳戶內金錢提領後交付檢察官、警察監管且不能告知他人以免涉及洩密等話術,誘騙家中長輩。此為常見假檢警詐騙手法,公務 |
女子聽信假網友投資股票 頭份波麗士阻詐140萬 (2)...為詐騙,警方將積極追查車手到案。(圖/民眾提供) 經查本案係劉姓女子前往銀行欲提領新臺幣140萬,受理之銀行行員見渠提領大筆款項,立即提高警覺,除對女子關懷提問外,另通知警方到場,經詢問提款用途,渠向 |
「裝修款」險變詐騙金!165萬差點被匯出 警銀及時阻詐...,成功攔阻一起大額詐騙案件!經了解,被害人林姓男子(80年次)於當日13時許前往該銀行,欲提領165萬元現金。當行員詢問提領原因時,林男聲稱這筆款項是用於裝修房屋,但行員進一步要求出示相關證明時,林男無法提出 |
埔里警方呼籲民眾警覺 臉書買賣被詐騙 (4)...啟動碼,啟動網路銀行服務。 在成功啟用該服務後,嫌疑人聲稱將會先提領1、2萬元作為「測試交易」,並承諾該筆金額將會歸還報案人。然而,提領完成後,報案人發現其帳戶餘額未恢復,隨即質疑該名嫌疑人。嫌疑人進而 |
南警一舉逮獲3名車手 保住民眾辛苦錢 警局頒破案鼓勵 (4)...欺罪嫌,移請臺南地方檢察署偵辦。 經統計南警三分局113年1月迄今已緝獲各類車手(含面交、監控、收簿及ATM提領等)134人,南市警副局長戴崇贒10月27日上午至分局頒發破案茶給破案有功人員獎勵。 南警第三分局表示,網路假 |
宣揚佛法兼騙財 三峽警逮女車手「一靜法師」 (8)...投資群組中有1名自稱「一靜法師」的人,不但分享佛法與人生哲理,還指導股票投資,讓徐婦深信不疑,陸續提領了新臺幣400萬元面交給車手,加入飆股行列;詐團還擔心徐婦前往銀行臨櫃取款曝光,甚至告知以要「買黃金」 |
台東警長親上電台,全民齊反詐! (2)...資料或金融帳戶提供給陌生人,從而防止誤入詐騙集團的陷阱。臺東警察分局與金融機構密切合作,若有疑似提領或匯款金額較大款項的民眾,金融機構第一時間覺得異常會即時通報警方,共同攔阻詐騙。分局除針對地方加強 |
保證高獲利迷5旬婦 樹林警逮涉毒車手 (5)...入該群組,經過一段時間後,對方告知還有其他投資方法,但需要先收取資金,相約面交30萬元。封女至銀行提領現金時行員關心後察覺有異,通知樹林警分局樹林派出所員警,研判為詐騙集團慣用手法,警民配合面交當楊姓 |
現役軍人放假離營竊車加500霸王油 藉故提款落跑...表示要加新台幣500元的95無鉛汽油,詎料,員工加完油要收費時,戴男表示身上現金不夠,謊稱要到附近超商提領款項後再來付錢為由,藉故離去不復返,加油站員工等嘸人,向國道公路警察局第一公路警察大隊報案。檢察官 |
新北婦誤信詐團欲領30萬投金面交 行員覺異報警逮攜毒車手...取30萬投資基金為謊,誘得封婦表明投資意願,雙方相約這月21日下午面交30萬元投金。當天下午封婦先至銀行提領30萬,行員詢問其用途,封婦支支吾吾,這讓行員察覺異樣報警協處。樹林警方獲報派員到場詢問了解,研判是 |
別只是哀聲「社畜」!小資也能月領7萬以上 專家傳授100%達標心法...低標8%,從30歲至65歲期間每月投入5千元,35年下來就可以滾到1078萬元的退休金。這筆退休金,以4%提領率計算,每月可提領3.59萬元。 這筆自籌的退休金3.59萬,加上勞 |
國銀防詐 清理呆卡大作戰 另將強化防盜刷風控、建置帳戶預警機制...,華南銀可調降信用額度或暫停刷卡權利,以及暫停持卡人領回帳戶內的溢繳款項、等待事由消滅就可以恢復提領權利。第三,強化金融帳戶預警機制,在相關資訊系統建置前,國泰世華銀強調,透過刑事局定期提供疑涉詐欺 |
基隆二信中正分社喬遷...註冊、下載安裝及操作,初期帳面顯示獲利(實際是歹徒於後臺控制),引誘加碼投入大筆資金,當被害人要提領獲利時,以各種理由拖延或是直接凍結帳號、失去聯繫,就是不出金。第二分局分局長楊宗昆呼籲,近期詐騙集 |
美籍女遭台男詐1200萬來台申冤 法官判決了...取出,可攝又需要交稅給移民局做擔保,才能領取款項,莎莉信以為真又拿出美金13.9萬元,結果這些錢被阿承提領花用。 嘉義地院法官審理,依詐欺罪判處阿承有期徒刑2年,緩刑5年,而此案經過協商,阿承需要在緩刑期滿日 |
20歲男當車手頭嘉檢起訴 阿嬤幫領款險被拖下水 (3)...不知情、不起訴處分。嘉義地檢署起訴書指出,20歲許姓男子曾在台中加入詐欺集團擔任車手,四處至提款機提領詐款,今年6月初回到故鄉嘉義縣「自立門戶」,接收台中詐團張姓男子指示提取詐款。許男便夥同21歲雙胞胎表 |
被台灣男假投資騙光千萬元 美籍女氣炸搭機飛來報警...名)透過通訊軟體WeChat結識美國籍女子A,接著使用話術從A女手中騙取美金39萬餘元(大約新台幣1250萬元),提領之後自行花用殆盡;後來A女發覺受騙,氣得搭機來台報警處理。嘉義地院法官日前依詐欺取財罪判阿興有期徒刑 |