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...百一十六萬餘元，公司實際負責人陳男，明知公司尚有盈餘可以繳納，卻未清償債務，且將公司帳戶內資金匯入陳男個人帳戶，法務部行政執行署宜蘭分署於二十三日向台灣宜蘭地方法院聲請管收獲准。陳姓男子所經營多

...隱身」還有自己的支付儲值系統，賣家和買家都得把加密貨幣存進他們在「隱身」的帳戶，完成交易後，買家的加密貨幣會轉移到賣家帳戶，並扣掉5％給林睿庠的抽成。他到底是怎麼建立如此龐大且運作縝密的販毒王國？聯邦

...員操作錯誤，須依指示操作網路銀行取消等語，向兩名被害人施用詐術，致該二人均陷於錯誤，匯款至杜男的帳戶。黎男再依指示前往提領款項，范男等人再共同前往向黎男收取其提領的款項，以此迂迴層轉方式製造金流斷點

...外匯款進來，再由自稱為「外匯管理局」主委「黃○○」之犯嫌以話術詐騙取得被害人銀行帳戶金融卡及密碼，利用被害人銀行帳戶收受其他詐欺被害人之匯款從事詐欺及洗錢犯罪，情資分交由中部打擊犯罪中心積極偵辦。刑

...同學舉手回答分享他爸爸遭詐騙集團詐騙提款卡的過程，最後慘遭變成人頭帳戶的真實案例，想不到年紀這麼小的孩子們已經知道甚麼是人頭帳戶，令身為警察的我們大吃一驚，也更明白從小建立識詐的重要性。在網路蓬勃

...或匯出大額現金，該分局與金融機構簽訂「關懷提問」協議，請櫃檯行員對於客戶辦理匯款、無摺存入非本人帳戶、年長者提領現金達新臺幣3萬元以上等交易，以及申辦約定轉帳、等值新臺幣50萬以上之國外匯出款案件，應主

...外匯資金因金額過大，涉嫌洗錢被扣押，需實名認證才能解除為由，騙得被害人提供金融卡、密碼等做為人頭帳戶，案經刑事局中部打擊犯罪中心追查收網，逮捕陳姓主嫌等涉案6人，其中4人被羈押禁見。

...朱姓男子VS.記者說：「加工影片拿多少錢。」朱男上車，北院不公開審理，還採取隔離訊問，朱姓男子被掌握帳戶的金流，不像單純處理影像後製加工，不排除有召募會員、甚至提供影片。

...晚9時許帶同10萬港元到相熟客人租住的酒店房間交易。入房後除了被捕人還有一名女子。換錢期間，疑犯聲稱帳戶被限制無法完成轉帳，隨後襲擊事主，要求事主交出身上財物。事主擔心人身安全，將身上的6萬港元現金及4萬

...19日寄出存證信函，經同年12月29日止摧討28萬3000元清潔費。徐姓住戶抗辯說，每月按時繳交管理費在管理基金帳戶，迄今從未有拖欠紀錄，不知何來拖欠停車位管理費一事，根本是管委會濫權規定對其加收1000元清潔費，且他從

...上臉書刊登假投資台股廣告，誘使被害人加入LINE投資群組，匯款至境內人頭帳戶，竹聯幫弘仁會成員24歲陳姓男子指揮水房成員轉帳至楊的公司帳戶，或派車手領出赴該公司交付，並帶人頭到公司簽立黃金買賣合約。楊收到贓

...瑤的弟弟也曾出事，去年7月，檢調偵辦魯姓扯鈴教練共諜案時，發現郭書瑤的弟弟郭伯廷牽涉其中，他因提供帳戶讓魯收受中國資金，最後以20萬元交保。11月檢方以違反《國家安全法》將主嫌魯紀賢、郭伯廷等10人起訴。郭書

...詐騙數據及防詐成效公開出來，才能確認與各網路平台在防詐配合溝通上是否順暢。因此，應該將取得詐騙的帳戶及粉專的統計數據包含「數量」、「申請到被檢舉的平均時間」及「檢舉到封鎖的平均時間」公布在數位部網站

...操作計劃的一部分，在隔日短期內股價會因大批資金投入而拉升。他們還承諾，投顧會員可以透過專設的投資帳戶進行採買股票，不需排隊，從而引誘更多人參與。事實上，這些群組內的人士及背後主導者大多在境外，操作手

...。新竹市稅務局說明，為鼓勵使用e化繳稅，推出「e化繳稅GO便利」抽獎活動，只要於5月31日以前使用電子支付帳戶轉帳、行動支付、線上查繳稅或掃描稅單上QR-Code繳納新竹市113年房屋稅，就有機會抽中1萬元商品券，千萬別錯

...具索取雲端發票，可享雲端發票專屬獎中獎機會，並下載財政部統一發票兌獎APP進行各種載具歸戶綁定及設定帳戶領獎，發票集中管理方便又環保，獎金也不會漏接，中獎者在領獎期間24小時都可兌領獎，不受代發獎金單位營

...覺。二、不提供個人財務資訊：不要輕易將個人存簿、提款卡及密碼提供或出借給他人使用，以防止淪為人頭帳戶。三、不要買、賣遊戲帳號及虛擬寶物：如看到低價兜售虛擬寶物、遊戲幣、帳號等，務必提高警覺，若對方引

...依上開作業要點第三點規定仍須支付尚未撥款之第二、三年之安置費用及回復原狀費用，扣除上開等費用後，帳戶約剩餘778萬元。

...與群組成員中「客服人員」加入好友，並稱協助操作投資股票穩賺不賠，並請婦人至銀行匯款300萬元至所指定帳戶。另外還特別叮嚀婦人至銀行匯款遇行員詢問時，必須告知「是要房屋裝修、室內裝潢工程款項，不要說是有關

...述案件雖然已在2022年4月判刑確定，然而，因為根本不必被關，「藍道」持續在外進行詐騙，並私行拘禁提供帳戶之人，2022年11月，檢察官收網，卻沒抓到「藍道」，2023年3月「藍道」仍持續在外作惡，非常遺憾，即使之後緝