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在港工作的外勞通常透過找換店向內地家人匯款，但做法或導致收款戶口被凍結，甚至惹上洗黑錢的嫌疑。有外勞護理員前年透過找換店匯款至內地，惟近6.5萬港元款項卻被內地當

...壓力很大，他絕不像檢察官說的在曲解事實，盼法院還其清白。蔡鴻燊說，起訴書中認定他其中一筆150萬元收款，是向債務人吳文貴催債而來，至少他當時的認知如此，不然可找在獄中的蔡尚岳對質。蔡鴻燊的律師表示，本

...請羈押，其中李男與張簡男聲押獲准，胡女則是3萬元交保。刑事局呼籲，高獲利必定伴隨高風險，聽到「到府收款」、「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投

...於莊敬路面交現金。警方指出，員警在約定地點埋伏，等詐團車手依約前來，立即出面逮捕，當場查獲前來收款的23歲馬來西亞籍蘇姓車手，後續在附近發現20歲陳姓監控手所駕駛的自小客車，員警於是上前攔查請陳嫌停車受

...12萬8000泰銖（約新台幣12萬元）則可以在婚禮當天支付。奇怪的是，蓬的家人要求他將聘金轉帳後，他才發現收款帳戶是蓬就讀的學校的帳戶。兩人準備婚禮期間，蓬也搬進塔納克里特在曼谷的家，還租了婚紗。但過程中兩人

...極溝通。七旬婦人親戚馬女士稱，姨婆2020年11月起開始光顧位於解放路的「蕾蕾美顏」，一共消費近96萬元，收款方包括「雯」、「蕾蕾健康管理」及「杭州科伊醫療美容」等，部分邀費時間僅相隔數分鐘。直至本年7月，她得

...報導愛夢家健身公司李姓負責人涉勾結詐團，擔任負責洗錢的「水房」幹部，並以自家公司帳戶充當最後一層收款關卡，再提領現金製造斷點，新北地檢署昨（19日）指揮刑事警察局搜索約談，查出至少20位受害人損失共1.1億餘

...臺證上一字第1131800016號函指示說明子公司如興製衣柬埔寨有限公司處分土地收款狀況。6.因應措施:子公司如興製衣柬埔寨有限公司處分土地已收款，包括由柬埔寨當地子公司收取美金8,300千元，及由常州子公司已代為暫收，預

...在臉書上面誤信詐騙集團的股票投資廣告，陸續面交5次共560萬元。後來驚覺有異報警並與警方配合，順利逮捕收款車手及擔任車手頭的余天女婿陳鑒。之後法院開庭審理期間，有關陳男受害部分，已在警局內說明清楚，並製作

...損失！於此同時，賴員在現場還特別向老翁說明安全投資的重要性，提醒民眾在匯款時務必提高警覺，尤其是收款帳戶若為個人戶，幾乎可以確定是詐騙集團使用的人頭帳戶，應立即停止操作並尋求專業意見。圖: 台中市政府

...鄭景議／台北報導〕一名六十歲退休婦人遭假投資詐欺集團騙走五千多萬元，詐團車手昨天欲再與被害人碰頭收款時，埋伏警方上前查捕，載送二十一歲馬來西亞籍車手的二十歲孫姓收水手，開車衝撞拒捕逃逸，員警朝車輪連

高雄警方今天晚間查捕，逮獲涉嫌收款的車手陳姓男子後，追捕開車的另名監控手，不料對方開車衝撞員警，員警開2槍後，監控手仍駕車逃逸，全案由

...襯衫的年輕男子，將1張蓋有公司用章的收據，交給1名年老男子後，再收取現金，根本就是詐騙集團車手面交收款的畫面。隨即迅速通報當地轄區線上員警，到場盤查逮人，成功阻詐。文山第一警分局表示，投資詐騙猖獗讓警

...生福利部公共關係處」名義，向各大知名飯店（餐廳）訂位用餐，並額外訂購高價禮物，更要求飯店向衛福部收款。衛福部公關室主任李瑋聆接受媒體電訪說明，光是昨天就接到台北、台中至少3家業者詢問訂位用餐，從五星

...僅帳戶會被警示、凍結，甚至還會吃上幫助洗錢或詐欺的罪名！所以在找工作時一定要非常注意，如果有幫忙收款項、買賣虛擬貨幣這些工作就應該要有所警惕。」陳梅慧補充道。慎防二次詐騙若發現自己被詐騙時，陳梅慧

...名片，標示「衛生福利部公共關係處」字樣，向各大知名飯店或餐廳訂位並額外訂購高價禮品，進而要求飯店收款。此舉涉及偽造文書罪，並構成刑法第339條第一項的詐欺取財罪。衛福部強調，該機關近期並無在外訂餐或採購

...記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口警分局在轄區加油站旁緝捕1名馬來西亞籍車手，忠孝派出所所長梁世詮在收款車手上計程車前攔下他，逮捕間展開拉扯，梁世詮使出柔道大外割招式壓制，但與車手雙雙摔落車道，險象環生

...及洗錢罪外。依《政治獻金法》規定，木可公司在總統競選期間，以柯文哲、KP等名義辦演唱會及賣商品，所收款項都屬於法定的政治獻金，不是黨產也不是私人財產，應依法存專戶並申報，但柯卻存木可帳戶，還以肖像權授

...間，國際人道建築與教育協會遭檢舉，過去曾違法勸募，裘振宇甚至遭控另個募款專案在募款日截止後仍繼續收款，疑似把所募得款項匯至自己的海外戶頭，由於爭議鬧得沸沸揚揚，貝殼放大於是在去年3月14日宣布，開放捐款

...老婦自2020年11月就開始消費，總金額96萬元左右，同一天的消費高達3、4萬，其中收款方叫「雯」的一共收了33萬元多，叫「蕾蕾健康管理」收款27萬元左右，「杭州科伊醫療美容」等公司也有。老婦經常在一天內，甚至是幾分