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...收水手」提告，獲賠1450萬元。（示意圖／Pixabay）台北貴婦阿美（化名）接到詐騙集團，假冒檢警電話，以犯洗錢案要扣押財產，遭騙走1450萬元；事後，詐團底層的「收水手」陳姓男子落網，除面對刑事；阿美也提告民事求償

...往，以及接受傳訊沒有報告這兩件違紀事項，絕無霸凌。有最美董座之稱的徐培菁，涉及九州博弈集團賭博洗錢案，11號下午首次出庭，準備了三張手稿，其中提到，官司走向樓歪錯誤方向，就連我的家人，在台中市警局工作

... 電競聯盟前董事長徐培菁，被指控涉及九州博弈集團吸金洗錢案，依賭博與洗錢罪嫌被台中地檢署起訴，徐培菁出席準備庭為自己喊冤，她強調當初是因為要推動手機遊戲的

...者是男青年，上月30日上午11時收到操普通話的「上海執法人員」來電，對方道出事主姓名等，指他涉及內地洗錢案，並透過FaceTime視頻筆錄。筆錄期間事主按指示開啟同屏功能輸入銀行及個人資料等，對方要求事主調查期間，

...檢警偵辦秘密回報，檢方依、等罪嫌起訴林、徐；台中地院今傳徐培菁到庭訊問。中檢偵辦九州集團賭博、洗錢案，傳訊徐培菁後認為她嫌疑重大，今年5月1日依賭博、洗錢等罪嫌命300萬元交保後，隔天2日再指揮廉政署搜索

...布了一段與詐騙嫌犯視訊的影片。她7日傍晚接到一通電話，對方聲稱是警察特別調查單位，告知她涉及一件洗錢案，要她提供個人銀行帳戶資訊，並把錢轉帳到一個指定帳戶，等他們調查完後會把錢匯回去。對方並威脅如果

...擬通貨公會／提供XREX公司兩創辦人黃耀文、蕭滙宗，被台中地檢署列為洗錢案被告。圖／摘自XREX官網幣流師陳梅慧車禍身亡，扯出XREX公司涉及洗錢案，公司發布聲明。圖／摘自XREX臉書

...地熱心協助警方調查多起網路加密貨幣區塊鏈金流犯罪案件，包括：追查兒少影像偷拍的「」「八八會館」洗錢案等錯綜複雜的虛幣金流，都倚賴她的火眼金睛和專業追查手法找線索。12月4日，XREX虛擬貨幣交易所金融犯罪首

...現在又傳出陳所屬XREX虛擬幣交易所創始人蕭匯宗、黃耀文當天也被傳喚，兩人也因涉入「阿福錢包」百億元洗錢案列入被告，黃男當天還與陳女同車北返。

...ark_border收藏文章2024/12/10 19:18 By 贊助本文章分享： play_arrow0:00 volume_up 李奕緯／綜合報導新北地院審理88會館洗錢案，主嫌之一號稱「百億賭王」的PGTalk負責人、天道盟大哥「鱸鰻」林秉文，驚傳兩度無故未到庭，檢方證實已

...福錢包案雙雙被列洗錢被告交保，更讓這起車禍撲朔迷離。據悉，ACE王牌交易所創設「阿福錢包」APP詐騙涉洗錢案，主嫌疑似曾利用XREX集團交易虛擬貨幣，經手詐騙、洗錢3億4236多萬，因此XREX集團創始人黃耀文與蕭匯宗被懷

陳梅慧4日凌晨在國道車禍中喪命。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）[周刊王CTWANT] 金融犯罪調查師陳梅慧涉洩密案，3日被傳喚，4日凌晨搭車北返途中遭車子夾殺，當場死亡。事發後不斷有陰謀論的臆測，如今又有週

記者吳泊萱／台中報導▲前資深記者史鎮康（白衣者）捲入九州博弈集團洗錢案遭起訴，4日法庭開庭審理後，狀告檢察官張時嘉濫權追訴。（圖／資料照）台中地檢署偵破九州博弈集團，抓

...指稱，陳所屬XREX虛擬幣交易所創辦人蕭匯宗、黃耀文當天也被傳喚，而蕭、黃2人日前因捲入阿福錢包詐騙、洗錢案，雙雙被列洗錢被告交保，但專案小組卻發現，黃耀文與陳梅慧共用一個雲端資料夾，內有數10筆完整被害人警

...梅慧生前為司法、正義、打詐所做得努力。據《鏡週刊》報導，檢警今年初在查涉及「阿福錢包」330億元洗錢案時，意外發現XREX的兩名創辦人黃耀文、蕭匯宗涉入，約談後分別以50萬及200萬元交保；但事後檢警又發現黃有

...北報導10日《鏡週刊》報導，長期協助全台檢警調查虛擬貨幣洗錢案件的XREX交易所首席調查師陳梅慧，以網路雲端硬碟共享方式，分析刑事局及檢警查辦詐欺洗錢案的相關資料，調查洩密案檢察官認為雲端硬碟內的詐騙被害人

...稱「打詐高手」，破獲過以印尼峇里島為據點的跨境詐欺機房犯罪組織、起訴102人、ACE王牌交易所阿福錢包洗錢案、中部百名大學生遭無卡分期集體詐騙案、「百老匯」洗錢水房集團詐案，在婦幼專組時也起訴霸道總裁性侵

...得獎，也囊括團體組預防犯罪類第2名、偵查犯罪類第3名等獎項，獲獎矚目案件有ACE王牌交易所「阿福錢包」洗錢案、跨國販毒集團利用泰國旅客走私案、市區移動軍火庫槍砲案等，獲獎成績斐然，也創台中市警局獲獎的歷史

...「滅口陰謀論」甚囂塵上。當時陳服務的「XREX交易所」老闆黃耀文也在車上，他日前才遭查出涉及330億元的洗錢案，被諭令50萬元交保。是否有人為了掩蓋真相才放出假消息帶風向，如今也成了檢警追查的重點。檢警日前偵

...璇／台北報導▲陳梅慧（中）是黃耀文（左）的下屬。（圖／取自社群媒體）台中地檢署偵辦「阿福錢包」洗錢案，XREX執行長黃耀文、蕭匯宗也被列為被告，檢方偵辦案件期間發現，XREX首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧與黃