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...女子清醒後報警，警方則在超商內將葉男逮捕，葉男則坦承自己缺錢花用才會犯案，訊後被依詐欺、違反洗錢防制法移送宜蘭地檢署偵辦。據了解，葉男是新加坡籍華人，中文十分流利，但他因缺錢花用，聽信詐騙集團「錢

...團的車手，原本以觀光名義入境台灣，準備在詐騙活動結束後趁機潛逃，警方立即將其依《詐欺罪》及《洗錢防制法》移送至新北地檢署偵辦，並展開追查詐騙集團的幕後主使。林口警方強調，這次的案件再次提醒大眾，在

...姓嫌犯是新加坡籍華人，經查葉男先被台灣詐騙集團吸收，再以觀光名義來台犯案，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法移送宜蘭地檢署偵辦。

...遭詐立即報警。林口警方獲報要賴男假意配合，16日下午趁30歲籍柯姓現身取款時將他壓制逮捕，詢後依及洗錢防制法罪嫌移送法辦。據了解，家住林口的賴姓男子日前瀏覽臉書時，發現投資廣告一時好奇加入投資群組，進而

...三個月內提交相關作法。財政部表示，虛擬貨幣課稅問題分為兩部分，業者方面，已經向金管會完成申報洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者共有26家，多數在台北市，已經向台北市國稅局辦理稅籍登記，繳納營業稅和營所稅。

...上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。▲▼郭哲敏與錢帥君一前一後走。（圖／翻攝畫

...欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」(科技偵查法制化)及「洗錢防制法」等修正草案。修法後，詐欺犯罪最高已經可以關到12年，併科新台幣3億元以下罰金，且加強網路廣告平台

...上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。▲88會館負責人、錢帥君男友郭哲敏，涉地下匯

...欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」(科技偵查法制化)及「洗錢防制法」等修正草案。修法後，詐欺犯罪最高已經可以關到12年，併科新臺幣3億元以下罰金，且加強網路廣告平臺

...上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。而2人11月中旬也將羈押期滿，新北地方法院8日

...扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億6,000萬元、房屋及土地各1筆(市價超過2,200萬元)，警詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。調查發現，該犯罪集團透過劉姓男子等人成立14間人頭公司，並利用人

...扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億6,000萬元、房屋及土地各1筆(市價超過2,200萬元)，警詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。圖: 刑事局中部打擊犯罪中心提供調查發現，該犯罪集團透過劉○○等

...地搜索，共查扣現金1500萬、洗錢帳戶1億6000萬、及價值超過2200萬的房產、土地各1筆，全案依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。▲台中郭姓夫妻等13人成立人頭公司幫博弈網站洗錢，檢警查扣近2億元不法所

...所得稅，要如何查核，財政部會進一步研議。列席的台北國稅局長吳蓮英表示，現在已向金管會完成申報洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者共26家，都有辦理稅籍登記，也有繳納營業稅、營所稅。針對個人所得稅部分，宋秀玲

...司法案件，包括NCC被檢舉洩密；鏡電視前董事長挨告詐欺及背信等；七名股東涉偽造文書、稅捐稽徵法及洗錢防制法；陳耀祥也被列為他字案瀆職罪被告。鏡電視問題叢生，立院為釐清弊端特別成立了調閱小組，但NCC完全不

...子及52歲王姓男子。警方說明，當場還查扣贓款、手機及作案車輛等證據，全案訊後依違反《詐欺罪》及《洗錢防制法》將2人移送新北地檢署偵辦，事後警方前往彰化銀行表揚熱心協助的行員，由於行員機警通報才讓此案得以

...局押解返台，遭羈押禁見；同案共犯張旭昇於郭哲敏到案後投案，也遭羈押禁見。新北地檢署依銀行法及洗錢防制法等罪起訴郭哲敏等人。由於郭哲敏等人在押，移請新北地院審理後，裁定續押。4月間，新北院一度裁定郭哲

...予實際彌補，也沒有提供任何擔保能夠確保賠償履行。最終，法官考量到小豪已經坦承犯行，符合修正後洗錢防制法第23條第2項減刑規定，目前也尚無證據證明他在詐團中是主謀或主要獲利者，於是裁定撤銷原判決關於刑期

...欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」(科技偵查法制化)及「洗錢防制法」等修正草案。修法後，詐欺犯罪最高已經可以關到12年，併科新臺幣3億元以下罰金，且加強網路廣告平臺

...口否認詐騙，但警方請其出示相關證明時，卻支吾其詞，這方才人贓俱獲，犯嫌狼狽落網，全案依詐欺、洗錢防制法等罪移送新北地檢偵辦。長黃國政表示，是，民眾投資理財前應謹慎評估，尋求正當合法投資管道，若收到