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中國大陸將於2025年元旦實施新修訂的《中華人民共和國》，是18年來的首次重大修訂，成反洗錢監管一大變革。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷指出，新法將對在中國大陸的股權與管理

刑事局謝姓偵查員洩密案，謝的幣流師女友陳梅慧也成被告，二人在4日北返出車禍身亡，扯XREX公司兩創辦人黃耀文、蕭滙宗在「...

...私協力」模式下，目前國際上相關認可的金流分析資格證照，包括：CCI（認證加密貨幣調查員）、CAMS（認證反洗錢師）、CFE（註冊舞弊檢查師）等。無私分享心法，盼全民都可以學會幣流追蹤事實上，陳梅慧不但經常替執法

...銀行凍結金莉的支票、關閉卡莉的帳戶，符合標準的銀行風險管理作業規定，尤其是「知道你的客戶」、「反洗錢」兩條法規。但本案當中，大通銀行拒絕開票人本人到行認證，可能是因為政策要求認證得透過他們能記錄的

...組織犯罪國際論壇」，海關關長何珮珊表示，香港海關與香港大學簽署了一份諒解備忘錄，標誌雙方在推動反洗錢領域的技術創新。何佩珊表示，所有國家及地區都面臨着各種類型的跨國有組織犯罪，從傳統的販毒、非法野

...力。同時，XTransfer的AI智能技術獲得認可，打造以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施，以科技為橋梁連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業

...局，破產局再依照其生活所需給予輔助。我國規定禁奢義務人不能搭乘高鐵、出入高檔餐廳，並且透過國際反洗錢組織防堵將資金不法洗錢到國外。馬廷海被宣告破產後，根據我國公司法規定，其碩河開發董事身份自11月29日

...恍神」被依照過失致死罪移送。近年來由於虛擬幣在網路上流通方便，受到許多不法人士的青睞，陳梅慧因反洗錢調查、追蹤幣流，分析幣流及凍結節點專業，被挖角到民間虛擬幣交易所，成為台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融

...詐騙、幣流的技術底氣，在調查洗錢案速度更快。陳梅慧曾表示，運用專業阻止更多詐騙受害者出現及調查反洗錢，是她的志業，也期待能培養民間與執法單位彼此的信任，建立一個打擊加密貨幣詐騙的有效模式。台中檢方

...，曾經擔任司改會執行秘書，也是資訊高手，擔任台灣「XREX虛幣交易所」首席區塊鏈金融犯罪調查師，負責反洗錢調查、追蹤幣流，還曾受邀赴地檢署、調查局及刑事局上課，近期更協助追蹤犯罪集團「創意私房」、「八八

39歲的陳梅慧曾任司改會執行秘書，也是台灣「XREX虛幣交易所」首席區塊鏈金融犯罪調查師，負責反洗錢調查、追蹤幣流，曾協助檢警追蹤犯罪集團「創意私房」、「八八會館」等重大案件不法金流。熱門新聞：台

...，曾經擔任司改會執行秘書，也是資訊高手，擔任台灣「XREX虛幣交易所」首席區塊鏈金融犯罪調查師，負責反洗錢調查、追蹤幣流，還曾受邀赴地檢署、調查局及刑事局上課，近期更協助追蹤犯罪集團「創意私房」、「八八

...價值在過去一年中幾乎翻倍。圖:unsplashAUSTRAC 的首要任務是確保提供加密 ATM 服務的數位貨幣交易所嚴格遵守反洗錢法規，降低其設備成為犯罪溫床的可能性。這些加密 ATM 機允許用戶透過現金進行加密貨幣的買賣，例如比特幣

...任過司改會執行秘書，也擔任過民間虛擬幣交易所得區塊鏈金融犯罪調查師，並藉由其資訊專業，負責進行反洗錢調查、追蹤幣流；除此之外，也由於其在虛擬貨幣金流追查的專業，她曾受邀至地檢署、調查局及刑事局上課

...座兩人首當其中，造成陳女重傷不治，男友受傷住院。死者暱稱「Miffy」的陳梅慧，曾在民間司改會任職，因反洗錢調查、追蹤幣流，分析幣流及凍結節點專業，被挖角到民間虛擬幣交易所，成為台灣XREX虛擬貨幣交易所的「區

...由於陳梅慧曾協助警方偵辦「」和「」負責人郭哲敏涉地下匯兌等案，為區塊鏈金融犯罪首席調查師，負責反洗錢調查、追蹤幣流，常受邀赴地檢署、調查局及刑事局上課，突遭遇死亡車禍，外界質疑是否被扯進警界內鬥或

...要求盡速將調查結果陳報台灣高檢署、最高檢察署。據了解，陳梅慧曾在民間司法改革基金會任職10年，具備反洗錢調查、分析幣流專業。司改會昨表示遺憾不捨，指陳女無償投入協助詐欺被害人及公益工作，讓詐騙被害人看

...具名氣，曾經擔任司改會執行秘書，也是資訊高手，擔任民間虛擬幣交易所得區塊鏈金融犯罪調查師，負責反洗錢調查、追蹤幣流，還曾受邀赴地檢署、調查局及刑事局上課，近期更協助追蹤性影像犯罪集團「創意私房」不

...XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧捲入洩密案，車禍不治，她曾在民間司法改革基金會任職十年，具反洗錢調查、分析虛擬貨幣幣流專業。司改會昨表示遺憾不捨，陳無償投入協助詐欺被害人及工作，讓詐騙被害人看

...梅慧，昨天（4日）因發生車禍不幸喪生。消息各界震驚。暱稱「Miffy」的陳梅慧，曾在民間司改會任職，因反洗錢調查、追蹤分析幣流及凍結節點專業，被挖角到民間虛擬幣交易所，成台灣XREX虛擬貨幣交易所的「區塊鏈金融