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...官股銀行年增7成。余麗貞研究顯示，銀行端在打詐還有相當大的努力空間，金管會和銀行局應再強化反詐、反洗錢意識，「銀行局仍須努力」！在銀行警示帳戶方面，中國信託2022年至2023年仍居首位，但年減25%，是前10大警示

...等一系列的加密資產相關活動，皆會首次進入監管範圍內。擬透過加密強監管改善反洗錢法規今年 3 月中旬，英國財政部了一份關於反洗錢法規變更的諮詢文件。擬議的變更源於對《2017 年反洗錢、恐怖主義融資和資金轉移

...基礎，政府積極推動房地合一、房屋稅差別稅率等稅制改革，並強化稅政透明，包括資訊公開、報稅透明、反洗錢、反貪腐措施及國際合作機制，以提升公平合理課稅，而乾淨透明的稅政環境，有賴政府、企業及人民共同守

銀行於24日協助行政院辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，藉由產官學界專家進行專題演講與實務經

...落實KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）的具體作為，KYC是客戶風險管理機制，藉以降低詐騙風險，進一步反洗錢、反資恐，但將造成二五電信從事批發轉售門號及對中華電信MVNO接案的巨大影響，陳急欲問到NCC的聯繫窗口，

...民國防教育提出新的更高要求，需要及時修改國防教育法。另，反洗錢法修訂草案規定，大陸國務院反洗錢行政主管機關設立反洗錢監測分析機構，進行反洗錢資金監測，負責接受、分析大額交易及可疑交易報告等。

...負責接受、分析大額交易和可疑交易報告等。報導指出，現行「反洗錢法」自2007年1月1日起施行，但近年反洗錢工作出現機構履行反洗錢義務能力不足，反洗錢監管合作機制不順暢，訊息共享程度不高，監測防控「新型

...，如醫療照護和綠色能源等。以金融科技（Fintech）為例，部分新創企業投入KYC（認識你的客戶）、反詐騙及反洗錢治理等領域，並與金融業建立夥伴關係。互惠雙贏的模式，使新創企業的想法得以擴大應用範疇，也提升金融