以下是搜尋 "虛擬貨幣" 的結果
林園警攜手在地優質網紅醫師 教你識別「假冒名人詐騙」 (2)...加入LINE投資群組,要求民眾點擊連結、填輸入個人資料及下載App,並指示民眾操作買賣股票、期貨、外匯及虛擬貨幣等投資標的,等被害人投入大筆金錢後,再編造各種理由收費或延遲出金,目的就是要騙取被害人金錢,民眾 |
健身教練涉非法代操撈千萬 執行署5/7拍賣賓士跑車、哈雷重機記者黃宥寧/台北報導北市士林區某健身房葉姓館長,涉與自家健身教練非法代操虛擬貨幣,不法獲利約1800萬,檢方本月指揮刑事局兵分多路搜索帶回13人,依違反期貨交易法偵辦中。士林地檢署為追 |
檢調辧詐騙辧到手軟,簡直無政府狀態...上顯得無力回應。她呼籲,必須在今年內將相關法案通過立法,強化法律武裝。虛擬貨幣管制方面,北檢檢察官姜長志批評金管會在虛擬貨幣管理上完全失能,並建議具體的分級管理方法,以增強行政整體的配套效能。另一 |
PwC發布全球加密資產稅務調查報告 揭三大趨勢 (3)...步修訂金融機構共同申報準則(CRS),將這類型商品列入CRS申報範疇。然而,加密資產市場交易參與者眾多,虛擬貨幣產品複雜多樣,市場價格震盪劇烈,使得加密資產經紀商以及中介服務機構面臨大量且複雜的申報資訊要求, |
博時HashKey比特幣和以太幣ETF今日於港交所上市 (3)...在美國比特幣ETF獲批熱潮下,比特幣供不應求,價格一路攀升超60%創歷史新高。而不斷攀升的資產規模也讓虛擬貨幣這一資產的交易與管理價值日益受到重視。博時HashKey虛擬資產現貨ETF的上市意味著全球投資者可以首次在亞洲 |
助徐巧芯打選戰卻慘遭出賣 林家「切心」不忍全說了...,讓林家人覺得被出賣。(圖/鏡週刊提供)A先生說,林于倫的帳戶後來被列為警示戶,杜秉澄還解釋因虛擬貨幣交易金流複雜,被列警示是家常便飯,要林別擔心,林提供帳戶卻沒拿到錢,去年底又與杜、劉向婕吃上官司 |
王牌交易所虛擬幣詐騙案移審 潘奕彰、林耿宏北院羈押...,並無實際應用前景。4人竟自108年起,透過犯罪組織分工,以編寫內容不實之虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所,並將上開虛擬貨幣於交易所上架(王牌交易所:MOCT幣、ProEx交易所:CSO幣、FITC幣等幣)等方式,利 |
一直在職場上游刃有餘,直到遇見了Z世代新人⋯他們讓我懷疑人生-Z世代觀察 (2)...之不代表沒有全力以赴,比起我剛進入職場的謹小慎微,他大膽得多,不一定是白目。或許是生長在串流、虛擬貨幣、短影音崛起的時代,又在求職時經歷了百年一遇的疫情,根深柢固的了解到循規蹈矩的危險;越按部就班的 |
假投顧加密貨幣投資 中警打詐12天破40團193人扣3000萬 (5)...,查扣不法所得3031萬元,其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬,另有詐團以假幣商買賣交易,利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點,購入保時捷等名車,都在此次行動中被查扣。 |
中警12天打詐專案破40件逮192人 扣保時捷、Alphard奢豪名車...錢、配合水房洗錢等手法,洗錢金額達數百萬元;另外,余姓男子為首的詐團,將詐欺贓款轉換成虛擬貨幣,再利用虛擬貨幣購入保時捷、Alphard等有價商品,經警方強力打詐,通通落網。台中市刑大表示,近年詐騙類型以「假 |
今年首波打詐專案展成效!竹市警「懲」、「識」詐雙箭齊發 強力瓦解詐團勢力 (5)...詐團人頭帳戶,同時背負詐欺共犯的刑事責任。警察局表示,各分局也查獲典型的假投資詐騙,詐團以投資虛擬貨幣外商公司為名目,先誘騙被害人加入集團成員已潛伏的Line、Telegram等通訊軟體群組,再偽裝成投資顧問或新進 |
IMF 改口承認比特幣,金管會是否放行跨海買 ETF 成焦點...廣泛用於跨境流動可能帶來潛在風險,讓防止洗錢等非法活動監管變得複雜。值得注意的是,金管會提出的虛擬貨幣專法草案,加強對虛擬資產(貨幣)的監管,確保投資人的安全及防堵被詐騙、洗錢等風險。至於能否透過複 |
檢改點名金管會、數發部打詐不力 (5)...的法務部官員肯定檢警打詐決心,並將持續積極推動相關法制增修。 劍青檢改二十六日舉辦研討會,針對虛擬貨幣、人頭門號、網路廣告等詐騙工具與亂象,直言金管會、數發部、通傳會等部門行政效能不彰,已讓司法案件 |
人頭帳戶、電信門號濫發!詐騙案暴增4倍 檢批:行政部門怠惰失能...於昨(26日)與最高檢察署及經濟刑法學會在台北共同舉辦打詐實務研討會。會中,來自全國的11名檢察官針對虛擬貨幣、人頭門號、網路廣告等詐騙工具進行報告,並批評金管會、數發部、通傳會等部門行政效能不彰,甚至怠惰 |
ACE四高層 檢建請判至少20年/詐1200人得手近8億 洗錢22億〔記者王定傳/台北報導〕「ACE王牌交易所」涉利用不具經濟價值、俗稱垃圾幣或空氣幣的CSO等虛擬貨幣,從一千兩百多位被害者手中詐得近八億元,並涉洗錢廿二億元;台北地檢署昨依加重詐欺、組織犯罪、洗錢 |
法音洗腦信徒 精舍幫ACE洗錢逾億 (2)...A理事長林若蕎要求業務員定時聽念法音、前往道場修法,宣稱有神明附身,洗腦業務員,進而宣揚集團推銷虛擬貨幣已往好的方向發展、要求業務員達成業績等理念,要業務員服從林耿宏與林若蕎。 |
中壢警與銀行緊密連線共阻詐 打擊詐欺守護民眾再升級...法,資訊同步更新零延遲,強化警、銀阻詐能力。假投資詐騙手法不僅與時俱進,除了常見的股票、期貨、虛擬貨幣之外,最近正夯的黃金和ETF也已經成為詐騙集團吸引民眾的招數,中壢分局特別提醒,投資前除了解投資內容 |
知法犯法!濫用165反詐騙洩個資供詐團使用 (2)...署、警政署政風室與新北市警局政風室,大舉搜索王姓警員與曾男的辦公室及住處共8處,並查扣琪等手機、虛擬貨幣、錢包等證物,並約談王、曾2人。 新北地檢署指出,王姓警員自2021年底起,在任職的派出所裡利用公務電腦 |
ACE王牌交易所吸金8億 32嫌送法辦...檢署偵辦「ACE王牌交易所」詐騙案,查出金融通緝犯林耿宏在逃亡中找來幣圈網紅潘奕彰,自創毫無價值的虛擬貨幣「魔券幣」,再請知名律師王晨桓擔任軍師,協助修改取信於投資人的「白皮書」,三年多吸金約8億元,還透 |
車手幣商團涉洗錢2億贓款 北檢今起訴9人 (6)...檢方持續偵辦,陸續清查搜索約談涉案車手,車手辯稱,僅幫忙客戶買賣,不認識詐團。檢察官羅韋淵分析虛擬貨幣交易流向發現,本案車手自2022年12月至2023年8、9月間,經手不法款項約2億元,且金流來源大多相同,最終多數 |