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獨/阻詐再出招!信用卡消費延後24小時生效 銀行公會瞄準三大項目阻詐再出招!據了解,為能強化阻詐,爭取攔截詐款金流的最後時間,某些「變現性高」的,已被盯上,銀行公會在五月上旬召開的會中,已提案擬將遊戲點數、錢包儲 |
網路貸款陷阱 臺中警方偵破詐騙案逮捕通緝犯 (7)...貸款時,遭詐騙集團佯稱的理財男專員騙取存薄帳號,並供稱公司將存入一筆新臺幣130萬元款項,以增加存簿金流記錄能獲更高貸款金為由,請陳女臨櫃領出,公司將派專員前往收回,陳女依指示臨櫃提領時,行員發覺有異, |
網路貸款當心淪為人頭帳戶! 清水警逮捕6條通詐團車手 (2)...子辦理網路貸款時,遭詐騙集團佯稱銀行理專騙取存薄帳號,並供稱公司將存入一筆130萬元款項,以增加存簿金流記錄,才能獲得更高貸款,並請陳女臨櫃領出,陳女到台中市沙鹿區某銀行提領時,被行員發現有異報警,警方 |
橋院法官遭控勾結詐團律師幫藏300萬 司法院將他停職 (7)...萬現金,鄭彧歆供稱,她沒清點現金,有拿錢支付律師費等開銷,剩下50多萬。鄭彧歆訊後請回,處理鄭鴻威金流的律師楊濟宇40萬元交保。橋頭地方法院法官石育恩(左)疑替律師鄭鴻威(右)藏匿詐團不法所得,昨遭檢調 |
520前夕淨化治安 桃警賡續雷霆除暴 (12)...正副總統就職典禮前夕,為強化治安平穩,桃園市政府警察局持續要求所屬偵破個案均應從「人流結構」、「金流管道」、「犯罪工具來源」 及「扣押不法犯罪所得」等重點著手,向上溯源幕後主嫌,向下擴大查緝共犯,並報 |
疑幫詐團洗錢 地院法官80萬交保 (2)...請律師及支付其他開銷,最後剩五十多萬元,不知錢的來源為何。檢察官訊後命鄭彧歆請回,協助鄭鴻威處裡金流的律師楊濟宇四十萬元交保。鄭鴻威被控與詐團合作,只要有車手或幹部遭逮捕,就由鄭分派律師陪同偵訊,藉 |
全民瘋文創 新北青年局將帶8組團隊飛韓國增加曝光度...紹產品及品牌精神,讓消費者願意購買甚至變成粉絲,最終錄取8組團隊,將提供參展輔導、展位補助、翻譯、金流系統,支援、協助藝文創業者優化展品與定價。 為何是選韓國?青年局表示,經多方評估後,最終選定韓國, |
涉當詐團顧問 刑事局前副局長莊定凱60萬交保...期間,隱約知悉這些公司與詐團有接觸,因此都透過莊舜智去領「顧問費」,雲林檢調認為莊舜智替父親處理金流,兩度約談他到案,因供詞避重就輕,建請檢察官聲押。據調查,NCC委員蕭祈宏卸任後,擔任第二類電信「 |
企業生日快樂/高雄銀衝刺放款 強化企金、消金...:存款業務有何規劃?答:為支應放款成長需求,要求分行加強整合客戶資源、積極招攬存款,包括法金客戶金流、企業薪資轉帳、外幣存款、綠色存款及個人存款等,估計今年將要增加550億至600億元的存款量。問:企金業務 |
企業生日快樂/高雄銀 落實ESG 實踐永續價值 (2)...綠電交易生態圈特色業務,提供綠電平台交易價金信託機制,以及綠電交易的金流管理,保障買賣雙方交易安全,同時掌握綠電授信戶的售電金流,確保還款來源。鄭美玲指出,秉持「創造經營績效,建構優質高銀、穩健永續 |
持購非法性影像 婦團:也要罰 (4)...性剝削防制條例」修正草案在本會期三讀通過,保護兒少受害者。婦團也指出,涉及跨境網路犯罪、虛擬貨幣金流的數位性犯罪產業,政府除應建立跨部會整合協調機構,從網路治理著手,積極投入防範數位性別暴力犯罪工作 |
幣安北檢合作抓詐騙集團,涉案金額近新台幣 2 億元...官羅韋淵擁有多項虛擬貨幣調查與法遵執照,掌握部分線索後,就與幣安等大型交易所展開合作,一方面調查金流、身份資訊,一方面也互相交換經驗。「幣安長期積極配合台灣執法單位,並在本次案件中提供專業的協助與重 |
近三個月上海A 股指數漲近10% 帶動A 股題材續揚 (2)...「國九條」政策挹注,以及中國證監會公布了五項資本市場對港合作措施支持市場提振,對於A股市場貢獻出資金流入的機會,看好A股市場走勢向上,更看好相關投資題材如兆豐中國A股基金的後續表現。 兆豐中國A股基金研究 |
當政府吃素的!鑽「新青安」漏洞轉貸成功 國稅局一動作讓她GG了...與稅,又或者取消交易之間做一個選擇。正業地政士事務所所長鄭文在表示,兒子初出社會,尚未有工作薪資金流,明顯無債償能力,銀行過件,原因是「父母作為連帶保證人」,對於國稅局而言,客觀事實判定為贈與沒有任 |
伊雲谷攜手渣打銀行實現跨國現金與支付管理 聯手遠東醫電科技布局印尼 (3)...元解決方案,協助企業數位轉型。為有效協助伊雲谷集團跨區域性服務每月產生超過千筆B2B收款,並應對跨境金流以及本地即時清算的需求,渣打銀行導入虛擬賬戶收款解決方案,不僅解決過往清算過程耗時耗力、正確率與即 |
台積電開高7元 台股開盤上漲42點 (6)...投信賣超10.4億元,自營商(自行買賣)買超32.2億元,自營商(避險)買超15.3億元。統一期貨說,檢視選擇權金流,外資布局0.2億元偏空部位,自營商則布局1.08億元偏空部位。外資選擇權自周三結算後轉向保守操作,中性看待 |
銀行攔詐千萬元 警頒「阻詐熊」行員大讚好可愛...行、台北富邦銀行北台南分行、元大銀行北府分行、臺南成功路郵局,民眾至銀行欲提(匯)款百萬元現金,至金流狀況異常之帳戶,並稱係從事私募基金投資支相關工作,故對投資作業方式皆稱熟悉並瞭解,行員依照往常攔阻 |
台中婦臨櫃要匯百萬聲稱借友 警銀聯手阻詐保住積蓄 (6)...警表示,61歲呂婦當天到銀行欲臨櫃匯款100萬元,至指定的其他銀行帳戶,行員發現欲匯款的帳號近期有大筆金流進出,且呂婦日前曾在其他分行提領大筆款項,因此感到異常並通報。員警詢問呂婦是否認識欲匯款的帳戶所有 |
台灣詐團侵日! 天道盟成員誆騙老人逾2億日圓 (2)...車手到當地包吃包住,一次一兩個月,用假檢警話術專詐高齡長者,車手再把金流洗回台灣,還能獲取百分之一的酬勞,超過30人受害,不法金流至少2億日圓。刑事局國際刑警科第一隊隊長楊國松說:「退休者在家裡大概都是 |
昔第一家庭淪「第一貪」 陳水扁家族成員近況曝...凱達格蘭基金會酒會、替兒子陳致中站台輔選、接受日本產經新聞訪問、接見台南市長黃偉哲、為國務機要費金流召開國際記者會、出庭幫女兒陳幸妤打官司,之後更因兒子陳致中涉犯《洗錢防制法》被判有罪,須服刑1年,擔 |