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兆豐證券與刑事局簽訂反詐騙合作意向書強化公私協作反詐騙

兆豐證券與內政部警政署刑事警察局簽署反合作意向書，宣示決心打擊金融犯罪，守護投資人資產，為國內首家簽訂反詐騙合作意向書的證券業者。兆豐證券陳佩君董事長強調，作為第一線

惡劣！詐騙集團冒充社福機構員工鎖定弱勢族群騙個資 (4)

...可能長期經濟困難，急需資金以緩解生活壓力，因此容易落入詐騙圈套，一旦個人資料被濫用，即可能涉入金融犯罪、詐騙等非法活動。根據救助協會最近發現的案例顯示，詐騙集團通過LINE社群聯繫受害者，以「機構登記備

DECODE集團成功獲得美國金融服務牌照，鞏固其全球金融市場地位

新加坡2024年4月25日 /美通社/ -- DECODE集團宣布，其子公司DECODE Digital Markets USA Inc已正式從美國金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）獲得貨幣服務業務（MSB）註冊牌照。這一成就標誌著該集團在

合庫偕公部門辦研討會提升洗錢防制及防詐專業

...理政策重點及相關實務，另邀請高等檢察署檢察官講述懲詐之公私協力合作、台灣反洗錢推廣協會探討防範金融犯罪最新的國際發展。研討會最後由行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺擔任主持人，邀請國內銀行、保險及證

今年國內拓點 39家金融機構財業務符申請資格 (4)

...會申請增設國內分支機構。為鼓勵金融機構參與公益活動並協助推動政策，金管會將公益慈善、金融教育、金融犯罪防制、中小企業放款成長率、中小企業主為女性的放款核貸績效結果、依法進用足額身心障礙者情形、無障礙

永豐銀攜手Gogolook阻詐運用AI大數據抓出異常戶 (5)

...內政部警政署刑事警察局、台北市警察局簽署資安或防詐騙合作備忘錄（MOU），藉由警、銀通力合作，防治金融犯罪。🏠udn房地產-推薦新聞

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