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...陳女吸金逾億元；但她在網路發聲明後一度「人間蒸發」，苗栗縣警局通霄警分局認定陳女涉嫌詐欺及違反銀行法，帶回詢問後移送檢方，苗栗地檢署認定陳女涉嫌重大，向法院聲押獲准。

...交易或商業往來機會時，一定會遵守「公職人員利益衝突迴避法」及其他相關法令規定，台新銀行亦會落實銀行法、金控法等要求。現在傳出有爭議，是因為顧立雄將任國防部長，而王美花與顧立雄兩人是夫妻。但據了解，

...告。（圖／資料照）引爆「八八會館」之亂的博弈、地下匯兌217億的「洗錢大亨」郭哲敏，被新北檢依違反銀行法等追加起訴，新北地院本周一（22日）裁定，郭哲敏以新台幣5000萬元交保，限制住居，限制出境出海，本周二

...明，去年同期信合社就有三家業者受罰，由於規模較小，因此罰鍰金額相對低，銀行業不但規模較大，而且銀行法的內稽內控起罰點原本就較高，因此今年裁罰金額較去年同期顯著增加。證期局統計顯示，今年首季對證券、

...兩周就撥款。北市財政局指出，北市議會財政建設委員會多位議員關心報載民眾貸款過程核貸爭議一案，依銀行法第48條第2項規定，銀行對於顧客之存款、放款或匯款等有關資料，應保守秘密，尚無法提供。銀行應自行檢視

...依授信與定價等規定辦理，無例外授權准駁狀況。銀行也提到其餘所詢問資訊，因涉及客戶個人資料，且依銀行法規定，銀行對顧客存款、放款或匯款等資料，應保守秘密，因此無法提供。胡曉嵐表示，因委員會要求，將以

...裁定，郭哲敏與張旭昇繼續延押2個月，均禁止接見通信。新北地院今天以新聞稿表示，郭哲敏、張旭昇違反銀行法案件，被告2人聲請具保停止羈押。合議庭綜合考量被告涉案情節、身分、地位、資力，參酌被告犯罪惡性及勾

...轉為具形式合法之金流，並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金，新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪，追加起訴郭，並聲請沒收16億餘元犯罪所得，新北地院合議庭週二裁定郭哲敏5000萬

...也已改善，使逾29%者在睽違七個月後再度歸零，落在28~29%有3家，27~28%則有5家，合計8家較上月少一家。依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款

...，逾放比連10個月持平於0.06%，國銀建築貸款逾放餘額降至11.38億元，逾放比月減0.01個百分點、降至0.03%。依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售

...商自居，且交易時有針對客戶的身分強制驗證，檢察官因此認為2人不是洗錢共犯。律師陳君瑋：「詐欺啊、銀行法洗錢，很多人他其實是在一個不知的狀況底下，他就會覺得我也丟錢，有可能他用這樣的供稱去講了，所以檢