以下是搜尋 "洗錢" 的結果

逾300筆可疑獻金 吳靜怡:柯文哲哭窮情勒的錢放哪?把民眾黨當洗錢大平台?    (2)

週刊爆料,民眾黨的政治獻金專戶有逾300筆可疑獻金,吳靜怡質疑,柯文哲是不是把民眾黨當成洗錢大平台?黃珊珊曾說「有血有肉有人有帳號」,請問這些匿名資料什麼時候才要補齊?   圖:張良一 / 攝(資

大前天 14:17 | 新頭殼 Newtalk | 關鍵字: 民眾黨   柯文哲   吳靜怡   大平台   獻金   黃珊珊   週刊   沈慶京   政治獻金   洗錢  

派出所長巡簽超商ATM 眼尖抓車手守住婦人20萬元

...和人談股票,涉詐騙婦人填寫投資收據,立即上前查證,揪出施男身分,守住婦人20萬元積蓄,全案依詐欺、洗錢罪嫌送辦。警方指出,詐欺集團在臉書投放投資理財廣告,假冒理財專家吳淡如名義設置Line投資群組,71歲蔡姓

大前天 11:02 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 婦人   投資   車手   守住   詐欺   警方   中山   派出所長   施男   股票  

男子欲匯款不滿警方到場勸阻  經查為警示帳戶後態度大轉頻頻致謝    (2)

...就是因為詐騙集團很常指導民眾以話術來騙行員及警方,以順利達到洗錢的目的,等民眾發現遭騙時才後悔莫及,一方面受到巨大損失,又必須面臨洗錢的刑事責任追究,警方也提醒,如果對方再打電話來,希望不要再被騙

大前天 10:37 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 警方   帳戶   匯款   到場   林男   行員   台中市   銀行   勸阻   洗錢  

駐多倫多處長投書加媒 籲挺台參與國際刑警組織    (4)

...人口販運、電信詐欺和網路犯罪等方面的專業能力。她強調,台灣執法機構已展現出有效瓦解詐騙集團和追蹤洗錢活動的能力;例如,台灣今年就與美國成功合作,每天攔截超過126萬通詐騙電話,搗毀橫跨美國、台灣和柬埔寨

大前天 10:14 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 國際刑警   加拿大   多倫多   處長   投書   國際社會   第92屆   網路犯罪   台北   文化  

大宇國際證券投資顧問違反洗錢防制法等,遭處罰鍰50萬元及糾正

...二、受裁罰之對象:大宇國際證券投資顧問股份有限公司。三、裁罰之法令依據:洗錢防制法第8條第1項、第2項、第4項及第5項、金融機構防制洗錢辦法第3條第4款暨證券投資信託及顧問法第102條。四、違反事實理由:公司與客戶

大前天 08:44 | MoneyDJ | 關鍵字: 證券投資   顧問   客戶   大宇   洗錢防制法   罰鍰   裁罰   信託   違規   洗錢  

兩岸合作?替「普洱茶投資詐團」募人頭還洗錢 警破16人水房集團扣房產    (11)

...案,扣押陳名下約市價900萬元房地產,檢方也聲押涉詐欺、洗錢等罪陳男獲准。刑事局中打第五隊長黃昭瑜表示,日前接獲中部地區招募人頭申辦帳戶供詐欺洗錢情資,溯源追查發現,陳姓男子(43歲)為首的洗錢水房,在網

大前天 07:35 | SETN 三立新聞網 | 關鍵字: 投資   普洱茶   被害人   獲利   中國   機房   車手   房產   詐騙集團   洗錢  

悠遊聯名卡一年沒在用銀行可停權 主要兩大原因    (3)

...詐,新增「溢繳信用卡款項」及「次數異常」為觀察指標,銀行可限制或拒絕持卡人授權刷卡,強化防盜刷或洗錢。銀行圈認為,這項作法主要有兩大原因,一是近年電子票證的加值刷卡量明顯減少,二來是銀行可藉此省錢。

4天前 21:36 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 銀行   信用卡   刷卡   卡友   加值   電子票證   聯名卡   悠遊聯名卡   一卡通   下滑  

捲入「中國公安」騙局 美台灣移民被騙200萬美元

...詐騙行為。(記者楊青/攝影)以為自已在好市多Costco的會員個資外流、而捲入一起「中國公安」調查中的國際洗錢和兒童販賣,一名來自台灣的婦女遭詐騙200萬美元。台灣警政署駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處聯絡官楊力靜,27

4天前 21:06 | 世界日報 | 關鍵字: 中國公安   美元   婦女   留學生   洛杉磯   臺北   文化   辦事處   移民   洗錢  

💢獨家有影💢康士威疑涉侵權洗產地牟暴利

...從馬來西亞進口商品,那麼為什麼會涉及向英國匯款?這可能與金流操作或其他國際交易有關,暗示可能存在洗錢、非法資金轉移或虛假交易等問題。誤導社會大眾,高明手段嫁接為英國品牌?說不清楚!(專案小組攝)最誇張

4天前 20:58 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 建材   專案小組   暴利   警政   專利   詐欺   💢   疑涉   侵權   獨家  

RD InnoTech攜手HashKey Exchange推動未來穩定幣HKDR發行,加速跨境支付佈局

...)批准,持有在《證券及期貨條例》下的第1類(證券交易)、第7類(提供自動化交易服務),以及在《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資產交易平台牌照,合規運營虛擬資產交易平台。作為HashKey Group旗艦業務,HashKey Exchange為

4天前 19:56 | PChome新聞 | 關鍵字: 香港   支付   跨境   監管   交易   有限公司   旗下   子公司   創新科技   美通社  

楊梅警方深入社區宣導 防詐騙守護年長者財產安全

...長輩接到詐騙訊息,不知所措遭受詐騙,特到場宣導反詐騙資訊。因為詐騙集團常利用健保卡遭人盜用,涉及洗錢防制、詐欺重罪,需要將帳戶內金錢提領後交付檢察官、警察監管且不能告知他人以免涉及洩密等話術,誘騙家

4天前 19:27 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 宣導   詐騙   楊梅   年長者   警方   反詐騙   派出所   財產   守護   警員  

應曉薇恐逃亡延押2個月!沈慶京是否延押明天揭曉 彭振聲延押庭傍晚審理

...於8月29日、30日經北院裁定收押禁見2個月,應曉薇涉犯《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪,與沈共同犯圖利、洗錢及隱匿犯罪所得財物等罪嫌,且與共犯、證人間供述歧異,另就其收受威京集團政治獻金部分,仍有待追查相關

4天前 16:11 | 壹蘋新聞網 | 關鍵字: 應曉薇   延押   裁定   證人   沈慶京   彭振聲   逃亡   共犯   檢察官   證據  

柯文哲成民眾黨「3大鬼故事」第一男主角!陳智菡痛批:難以理解    (3)

...;陳質疑「檢調破解2個月到底結果是什麼?我肯定絕對是大烏龍!」陳智菡接續指出,「ATM洗錢是第2個鬼故事」,外傳陳佩琪洗錢,「那為什麼沒有人去把她抓起來?且甚至柯文哲的子女在國外念書,也被說是洗錢共犯,這

4天前 16:01 | Nownews 今日新聞 | 關鍵字: 柯文哲   民眾黨   鬼故事   陳智菡   男主角   京華城   週刊   陳佩琪   今日新聞   黨主席  

假黃牛賣周杰倫演唱會票 誆被害人匯款買金飾

...身分以做驗證,多筆的匯款大部分會比較危險,所以我們銀樓業界,都不會接受這樣子的交易比較多,很怕被洗錢或是詐騙。」一般業者,通常不會用匯款方式進行交易,就算線上進行也只會接熟客,就怕被不法集團利用,成

4天前 15:08 | 華視新聞 | 關鍵字: 金飾   周杰倫   匯款   演唱會   被害人   詐騙   門票   嫌犯   警方   黃牛  

Tookitaki 的 Anti-Financial Crime (AFC) 生態系統有助銀行和金融科技打擊金融犯罪    (2)

...taki 的 Anti-Financial Crime (AFC) 生態系統以及旗艦解決方案 的先進人工智能 (AI),使機構能夠透過防止欺詐和打擊洗錢,以建立消費者信任和機構信任。 FinCense 與 無縫整合,為金融機構提供全球金融犯罪專家網絡的接達權限。這

4天前 09:00 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 金融犯罪   生態系統   銀行   金融科技   解決方案   機構   有助   金融服務   欺詐   洗錢  

碳交易可能產生的舞弊

...生產過程中,二氧化碳超排額度。問題來了,如果A公司減碳額度,變成B公司洗錢工具。B公司就會利用各種類似A公司碳信用額度,變成他們洗錢工具根據法國媒體rfi報導,法國有人曾因巨額碳交易詐欺被判入獄,當初為了尋

4天前 00:00 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 碳交易   減碳   徵收   公部門   蕃薯藤   環保   價格   基礎建設   財團   舞弊  

耗資千萬的“爛片”《The Firing Squad》可能不止是“爛”這麽簡單

...2023年,將《The Firing Squad》影片巨額虧損,與”大紀元集團“被起訴欺詐、洗錢,很難不懷疑”大紀元工作室“拍片的目的就是爲了配合總公司的洗錢行爲。 耗資千萬的“爛片”《The Firing Squad》可能不止是“爛”這麽簡單。圖

5天前 23:24 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 影片   爛片   美元   工作室   電影   上映   票房   制作   美國   洗錢  

“法輪功”又出新電影了?

...司(The Firing Squad LLC),名義上是爲了拍攝這部電影,但是這個公司的CEO在就是前不久被美國執法部門因爲“洗錢”罪名拘捕的關偉東(Bill Guan)。有趣,不知道極右翼陰謀論媒體“大紀元”投資拍攝這樣一部電影,是不是爲

5天前 23:20 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 電影   法輪功   新電影   投資   監獄   演員   宣傳   行刑隊   基督教   蕃薯藤  

與謝承均談戀愛?熟女遇詐出借帳戶 法官抽絲剝繭判無罪

...帳號淪為詐騙帳戶被起訴。一審法官認為,邱女自認與謝有情感互動往來基礎而受騙,難以認定有詐欺取財及洗錢犯意,判她無罪。

5天前 22:05 | 自由時報 | 關鍵字: 謝承均   談戀愛   帳戶   法官   無罪   熟女   自由時報   本土劇   一哥   粉絲  

美國最大加密貨幣公司Tether疑洗錢?傳遭調查中 幣圈反應劇烈恐大跳水    (2)

.../pixabay)根據25日報導,美國監管機構和檢察官正展開對加密貨幣公司Tether的調查,該公司涉嫌違反制裁和反洗錢規定。聯邦政府對Tether的潛在打擊或許會對加密貨幣產業造成前所未有的轟動。此消息一出,幣圈市場反應劇烈

5天前 20:10 | SETN 三立新聞網 | 關鍵字: 加密貨幣   美國   美元   檢察官   幣圈   泰達   比特幣   下跌   跌幅   洗錢