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... 刑事局指出，全案始於近年查出赴日旅客中，竟然有不法分子招攬募南部、東部青年加入詐欺洗錢集團並派遣赴日，在日本期間則依日本詐騙集團幹部指示，日方詐團利用假檢警等方式詐騙當地民眾，台灣車手

...養成判斷能力，拒絕毒品。另提醒學生看到網路求職廣告，務必提高警覺，不只有被詐騙之風險，還可能變成洗錢共犯，詐騙集團現偽裝成求職網站，在社群平台發文徵才，還會開出高額起薪，吸引找工作之民眾，這類求識詐

...險管理、消費者保護、資訊揭露、資金安全等面向設定合適門檻及規範，而非僅依現行指導原則、自律規範或洗錢防制框架管理。🏠udn房地產-推薦新聞

...16日）表示，目前為止都還沒有收到有關特赦的相關研議公文。陳水扁被控在總統任內涉入龍潭購地、收賄、洗錢、偽證等案，部分已判刑定讞，合併執行20年，部分仍在官司中；然而陳水扁因病獲准保外就醫，尚未判刑定讞

（中央社記者黃麗芸台北16日電）以天道盟成員27歲陳男為首的詐欺車手洗錢集團，結合日本話務機房以假檢警話術騙日本老人，並派車手赴日拿取提款卡或現金，刑事局和日本警方攜手於

...判刑定讞，當時特偵組共扣押扁家不動產、珠寶及現金等資產，超過新台幣11億元，另外，扁家利用賄款輾轉洗錢到，購買位於紐約、維吉尼亞州的兩處豪宅，經美國司法部查扣拍賣後，扣除美國分享後，歸還我國的拍賣所得

...官、警察等於為虎作倀，看在小老百姓臉眼裡，不知作何感想，還會有人相信司法嗎？88會館負責人郭哲敏涉洗錢，潛逃海外被逮回，羈押後鉅額交保，新北地檢署提起抗告成功，台灣高等法院撤銷原裁定發回新北地院更裁，

...部把成員派到日本後，不只包吃還包住，甚至連怎麼搭車都會安排好，最後再以提領金額的1成做酬勞。」負責洗錢的台灣主謀就是這名自稱「天道盟同心會」幹部的陳姓嫌犯，主要在台遙控和境外機房對接，集團會假冒假檢警

法院今天裁定，沒收中國大亨收購的9間波爾多（Bordeaux）莊，理由是使用中國政府資金從事洗錢。法新社報導，現年63歲的曲乃傑是海昌集團負責人，這間位在中國東北大連的貿易和航運公司，也涉足房地產

...交易習慣明顯不符者；（7）存款帳戶久未往來，突有異常交易者；（8）符合銀行防制注意事項範本所列疑似洗錢表徵的交易者；（9）其他經主管機關或銀行認定為疑似不法或顯屬異常交易的存款帳戶。舉例來說，倘若幾乎從

...人的陪同下搭乘計程車前往新光醫院就醫，一度引起高度緊張。郭男手術結束清醒後才老實交代，表示自己因洗錢案件遭判處8個月有期徒刑，且執行在即，但郭男卻因未到案而遭到通緝，若就醫有可能曝光通緝身分，才會第一

...福／台北報導〕天道盟同心會成員陳紀任，涉嫌勾串境外針對日本民眾行騙的「假檢警」詐團機房，負責協助洗錢，並招募車手赴日本，出面向被害人取款，有5名車手陸續在日本被逮後，刑事局國際科經跟日警交換情資，今年

...礙客人上門，母子倆嚇得下跪懇求寬限，經地方人士協調，4天後結清債務。吳男另幫中國詐騙集團向2名協助洗錢的台灣男子追討1800萬元詐騙款項，吳男狠嗆：「不還錢，手腳留一隻就好。」、「絕對會讓你難看。」等語，涉

...，前總統李登輝卸任後曾9度訪問日本，為台日關係奠定更深厚的友好基礎；前總統陳水扁因涉國務機要費案、洗錢等重罪，成為史上首位遭收押的卸任總統，至今未踏出國門；前總統馬英九卸任後，曾訪問馬來西亞、美國、新

...28歲的詹姆斯·佩萊爾-布諾（James Peraire-Bueno）星期二被捕，他們面臨合謀進行電匯詐騙、電匯詐騙、合謀進行洗錢等罪名，每一項罪名都可能面臨20年的最高刑期。這對兄弟在世界上最負盛名的大學之一學習，並使用專業技能

...供逃避警方查緝的教戰守則，讓詐團每月詐騙金額達5000萬元，陳從中抽取百萬不法利益；陳因涉嫌加重詐欺、洗錢、貪汙、洩密等罪，1月30日遭雲林地檢署聲押禁見獲准後，警局提報記兩大過處分免職。高雄市仁武、鳳山警分

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導詐騙、洗錢案頻傳，台灣儼然成了詐騙天堂。近日律師鄭鴻威因過去為詐騙集團車手辯護、陪同偵訊，涉洩漏偵查筆錄內容

...企業的投資及發展。蔡政府八年，從來沒有要檢討這些不合理的管制，而且增加更多不合理的管制。例如為了洗錢防制法，金融機構幾乎變成一個官僚機構。有關能源轉型，可能是蔡英文任內在太陽能、風力發電及其它綠能比

...也會再增加。此外，吳淑珍目前仍有龍潭購地、南港展覽館兩案的洗錢部分，仍繫屬於高等法院更三審，但吳淑珍也因為健康因素，從未出庭。至於此件洗錢案於去年4月間經最高法院將部分案情定讞，陳致中遭判刑1年、併科

...知詐騙集團的上游人員。北檢於十三日以違反組織犯罪防制條例、刑法非公務員洩漏國防以外秘密罪、洗錢防制法洗錢罪嫌起訴鄭鴻威等十八人，並將十六名涉案律師移送律師懲戒。據媒體《鏡週刊》報導，朱一品在今年四