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...期前7個月擔任白宮首席策士，後來據報因與其他高層人員發生衝突而離職。2020年，巴農被控犯下電信欺詐和洗錢，將捐款人為建造美墨邊境高牆捐贈的數百萬美元用於個人用途。雖然也有其他人在此案中被定罪，川普於2021年

...警消同仁最堅強的後盾。馬士元亦期許「學術與實務接軌、強化科技執法與情境教學」，對於投資詐欺、網路洗錢、勒索軟體、深偽影像詐騙等新型態犯罪，必須強化科技執法，提升刑事鑑識、科技偵查技術及設備。在軟硬體

...，被詐騙了60萬元。新北市永和警分局表示，詐團後來又要求婦人加入1名「假警察」的line，對方誆稱婦人涉及洗錢案件，再將電話轉給所謂的「假檢察官」，而且要求婦人提供保釋金新台幣60萬元。直到詐團食髓知味，又謊稱

...偵查、筆錄內容及檢察官聲押卷證等，以加密通訊軟體傳送回報給詐團，遭台北地檢署依依組織犯罪、洩密、洗錢等罪嫌起訴，不料，鄭鴻威委任的辯護律師劉育年，也將鄭鴻威通訊軟體「TELEGRAM」帳號、密碼等偵查核心訊息

...上個月（5月）底持拘票及搜索票進行攻堅，當場逮捕主嫌賴男及6名小弟，查扣459餘萬元贓款，詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪送辦。▲警方扣得的詐騙贓款。（圖／翻攝畫面）據了解，新北市刑大去年接獲線報，竹聯幫雷堂幹

...話術的觀念，同時擬定偵防策略。台南市政府提供刑警揭打詐2困境洗錢和個資外洩嚴重偵辦詐欺案件的資深刑警受訪直言，當前打詐遇到的困境是，「洗錢的行為並沒有被處罰，加上個資保護的問題，也沒有徹底被解決」。

...台橫路時，陳男遭尾隨之員警前後包夾，員警當場拔槍喝斥「趴下！」警訊後發現男子身揹2條通緝，是詐欺及洗錢防制通緝犯，依法送辦。員警尾隨追緝至南台橫路時與巡邏車前後包夾，並立刻拔槍大聲喝斥，要他趴下將陳嫌

...為在韓國建立和解散一間公司太過容易，監管機構擔心若將這一特權擴大到公司實體，會讓空殼公司藉此發展洗錢活動，從而招致更高的金融犯罪風險，有鑑於此，金融服務委員會（FSC）的情報部門和韓國教育部考慮在學校順

...騙風險，導致房財兩失；且大筆金錢流出，也將降低個人金流的運作彈性；加上現今洗錢防制嚴謹，大額的現金交易，有可能被懷疑具洗錢可能性而遭調查，徒增不必要的麻煩。🏠udn房地產-推薦新聞

...更低廉，取得也更簡便。」她還說，財政部也定期與金融監管機關就AI相關作為溝通，包括利用這項技術降低洗錢、恐怖分子籌錢和規避制裁等非法金融的風險。她補充表示，財政部正在國稅局利用AI工具來強化詐騙偵測。葉

...傑尾隨追緝，追至南台橫路時，陳民遭尾隨李姓員警及黃姓小隊長駕駛巡邏車前後包夾當場獲知陳民係詐欺及洗錢防制通緝犯，依法帶隊偵辦。雷霆警組發現陳嫌與友人在七賢二路騎樓抽菸，陳嫌見警車神情緊張眼神閃爍，員

吳淑珍圖：截自陳水扁＿新勇哥物語臉書前總統妻子被控涉及南港展覽館弊案、龍潭購地弊案洗錢部分，更二審判刑 2 年，最高法院撤銷發回高等法院重審。日前，吳淑珍向高院提出證明，表示「出庭恐有生命

...。海山警方接獲報案請呂婦配合，昨天邀約詐團至家中面交，當場逮捕35歲周姓及接應的胡姓監控手，詢後依洗錢、罪嫌送辦。據了解，家住板橋的79歲呂姓婦人，今年4月間在臉書上看見股市投資專家李永年的投資廣告，呂婦