GAIS - 即時新聞

...款。此外，他至少還擁有一輛價值400萬元的法拉利特別訂製款超級跑車。(司法部提供)中國流亡富商涉嫌電信欺詐的案件本周繼續陪審團庭審，兩名檢方證人10日出庭。其中一名法拉利(Ferrari)車商進一步揭示了郭文貴的奢華生

...後來指派他，擔任偵察銀行內部員工是否有舞弊情事的工作，經過一段時日，改而負責偵察客戶的欺詐盜偽行為。客戶欺詐盜偽行為對銀行構成的威脅更大，英國銀行每年因為這類情事損失約十五億美元。近年來，網路銀行

...時本港出現新型借貸陷阱，不要因貪圖小便宜或所謂調查禮物，填寫任何「網貸諮詢表格」。他又指此種新型欺詐式貸款並不道德及違法，因外傭無力償還，亦衍生不少非法追債行為，導致與借款無關的僱主一家被追數公司嚴

...4年06月09日訊】（大紀元記者林燕報導）美國連鎖藥店沃爾格林（Walgreens）旗下的社區診所CityMD與司法部就COVID欺詐指控達成和解，CityMD將支付1,204萬美元和解金以換取撤銷起訴。

...已使用」，質疑有人存心騙財，故將自身經歷公開，呼籲各界提防詐騙。園方回覆表示，會嚴肅對待任何涉嫌欺詐之虛假門票交易，並會協助執法部門調查舉報個案，呼籲訪客在官方網站或經授權銷售渠道購買門票。律師建議

...」是個騙局，發言人強調，當今資訊環境中受操縱的現象愈加普遍，將繼續採取措施保護重要官員免受類似的欺詐行為影響，而遭騙的卡麥隆雖對此事感到遺憾，但他認為「有必要揭露並譴責這類行為」，藉此加強針對假消息

香港金融管理局(7日)呼籲市民提高警覺，留意一個由中信銀行（國際）有限公司所發出關於欺詐網站及網上銀行登入畫面的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。任何人士若曾向該網站或登入畫面提供其個

...00萬港元。參與造假的19名時任實驗室職員已早前分別被定罪及判囚。梁於審訊後在上周被裁定作為交替控罪的欺詐罪罪成，今（7日）於西九龍法院(暫代區院)被法官嚴舜儀判囚30個月。嚴官指案件有損公眾對港珠澳大橋品質的

... 水原一平可以當外送員？　需要還多久美國媒體《紐約郵報》以「大谷翔平的前翻譯水原一平在欺詐事件後送Uber Eats」為標題進行了報導，一位疑似水原一平的男士，戴著黑色帽子跟連帽衫還有短褲，正在送貨，

...金融機構超過1000萬元並通過國外加密貨幣交易所洗錢而被捕並被起訴。他被控一項合謀銀行欺詐罪、一項合謀影響金融機構電信欺詐罪、一項嚴重身分盜竊罪，若罪成，可面臨30年監禁。根據起訴書，住在皇后區森林小丘的林

...於2019年連同曾任總督察的前同袍，欺騙按揭貸款逾2,630萬港元。經審訊後，陳凱港被裁定兩項欺詐罪罪成；其前同袍則一項欺詐罪成，另一項則脫罪。　陳凱港被判監6年半、前同袍則被判監禁5年。據司法機構文件顯示，陳凱

...川普任期前7個月擔任白宮首席策士，後來據報因與其他高層人員發生衝突而離職。2020年，巴農被控犯下電信欺詐和洗錢，將捐款人為建造美墨邊境高牆捐贈的數百萬美元用於個人用途。雖然也有其他人在此案中被定罪，川普

...普遍的在線詐騙，詐騙者利用約會應用程序、社交媒體和未經邀請的短信與受害者交朋友，然後說服他們進行欺詐性投資。

執法人員於去年底在天水圍區以涉嫌欺詐拘捕一名24歲男警，指他於去年6月的兩周內向3間財務公司申請貸款時，隱瞞其個人財務狀況，案件涉及款項共1

...過他近年來沉迷於賭博，除了非法涉賭外，還動用大谷銀行裡的資金，日前他已經認罪，承認犯下銀行和稅務欺詐罪，更令人難以置信的是，他從大谷的帳戶私自拿走了1700萬美元的資金。水原一平認罪後，刑期預計會在10月25

【大紀元2024年06月07日訊】（大紀元記者麥碧香港報導）警方（6日）早上在長洲以「欺詐」罪，拘捕一名85歲郭姓的本地男子。被捕人涉嫌於2013至2022年期間透過作出虛假陳述及提供虛假資料，隱瞞個人

...提高效率和準確性」，例如通過人工智能的預測能力進行投資組合管理，利用人工智能檢測異常的能力來打擊欺詐和非法融資，客服也開始實現自動化等。　　葉倫同時指出，人工智能模型的複雜性和不透明性、風險管理框架

...en合作，提供產品以減少詐欺事件。圖取自Getty Images API免受詐欺困擾儘管Capital One已經建立了保護客戶免受欺詐的模型，但還是陷入了困難，因為沒有足夠的數據。因此該公司建立了一個名為Direct Data Share的開源項目，這是

...大谷翔平發布聲明說獲得重大解脫。聯邦檢察官艾斯特拉達並未說明檢方會尋求多重的量刑，但表示考量這起欺詐行為的嚴重性，可能意味水原一平將入獄，也可能在服完刑期後被驅逐到日本。（）開箱老照片》空飄「六四」

...道對恆大地產2019、2020年年報均出具了標準無保留意見的審計報告。5月31日，中國證監會公布對恆大地產債券欺詐發行及訊息披露違法案作出處罰決定，對恒大地產責令改正、給予警告並重罰41.75億元。證監會同時表示，正在