以下是搜尋 "洗黑錢" 的結果
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聖誕、十一、中秋港人最易受騙 去年平均被詐近千美元...們的個人信息，47%受訪者表示AI能為他們提供有用的價值。另據財富情報及警方數據，今年前8個月共7000人因洗黑錢被捕，較去年同期增加25%；其中5400人是傀儡戶口持有人，占被捕數字70%。警方為提高對騙徒的阻嚇性，會就所 |
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兩青年涉「猜猜我是誰」洗黑錢騙案 分別判入教導所及更新中心執法部門於去年2月28日以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕兩名當時分別為15及17歲的本地男子。調查顯示，他們與2022 |
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22歲裝修工人借戶口作「洗黑錢」 官指須加以阻嚇判囚32個月一名男子疑將銀行戶口借給別人使用，並被用作「洗黑錢」，涉款362萬港元。他今（30日）在西九龍法院（暫代區院）承認一項「洗黑錢」罪。法官指，「洗黑錢」是嚴重罪行，有必要阻嚇。而因借出銀行帳戶，被利用帳 |
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瓦解強積金詐騙集團涉款1.45億 拘11人檢現金電腦等...二(22日)至周四(24日)舉行「孤燈」行動，成功瓦解一個強積金詐騙集團，以涉嫌「詐騙」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪，拘捕7男4女共11人(24至43歲)，涉及的強積金供款1.45億港元。行動中，檢獲837份提早提取強積金申請表、4 |
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12人涉串謀「洗黑錢」 詐騙上市公司逾435萬 今午法院應訊...項串謀詐騙罪名，違反普通法；以及一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(即串謀「洗黑錢」)的交替罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》。12名被告今日下午在東區裁判法院應訊。百家淘客於2018年1月 |