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台日攜手破跨境詐欺洗錢集團 (6)...者進行詐騙,要求被害人將現金、存摺或提款卡放在指定的地點,再由陳嫌指揮台籍車手收取,車手則可抽取贓款的百分之一作為傭金,總計至少有三十名日本長者受害,財損超過二億日元,折合新台幣約四千萬元。日本警方 |
影/這種台日友好母湯!日詐團搭上天道盟 來台「招生」訓練車手詐2億日幣 (5)...接著在當地作車手,受害至少30位日人,不法所得超過2億日幣。被日本詐團訓練的台籍車手黃男,在日本提領贓款的犯案畫面(圖/刑事局提供) 刑事局指出,全案始於 |
蔡英文將特赦陳水扁?法務部:總統府未指示研議...就醫中。此外,還有多起案件如國泰併世華收賄、教唆偽證等,仍在高等法院或地方法院停審階段。在特赦後贓款是否仍應沒收的爭議上,鍾佳濱指出依現行法規,沒收並非刑罰而是對不法所得的財產秩序維護,因此無法透過 |
電商基層員工狂收賄!靠「1職權」1年海削4.1億 大量金條被搜出 (2)...。綜合陸媒報導,犯罪嫌疑人王男的股票帳號雖然虧損近千萬元,但帳戶餘額仍有2400餘萬元,而這僅是他受賄贓款的一小部分。除此之外,警方還搜查到了大量金條、現金等其他涉案財物。王男交代,這數千萬元的賄賂款都是 |
投資詐團加好友遭騙走330萬 彰警長期佈線一舉查獲車手 (3)...0萬元、偽造保管單、識別證1張、收據1張、印章2個、手機2隻、工作金贓款新台幣6000元等物品。范嫌在一開始只向警方坦承部分事實,僅表示前來取得贓款,而對其餘指控則辯稱不知情。然而,經過警方的深入追問後,范嫌才 |
杭州1電商平台員工握審批權... 1年收賄近億人民幣 搜出大量金條 (6)... 據報導,主嫌王某的股票帳號顯示,雖然虧損近千萬元,但帳戶裡的餘額仍有2400餘萬元,而這僅僅是他受賄贓款的一小部分,除此之外,警方還搜查到了大量金條、現金等其他涉案財物。據王某供稱,這數千萬的賄款都是他 |
握商店審核權!電商基層員工「1年收賄逾4億」 網:疑為淘寶...。據報導,主嫌王某的股票帳號顯示,雖然虧損近千萬元,但帳戶裡的餘額仍有2400餘萬元,而這僅僅是他受賄贓款的一小部分,除此之外,警方還搜查到了大量金條、現金等其他涉案財物。據王某供稱,這數千萬的賄款都是他 |
假招人真騙投資虛擬貨幣 護理師等10人遭詐8百萬 (2)...索機房,拘提林及3名機手,犯嫌多坦承行騙。警方查扣桌上型電腦、筆記型電腦、手機、監視器主機等,分析贓款經層層轉帳,尚在清查金流去向。林姓男子涉嫌組詐騙集團在新北市設機房,上網刊登醫療器材家庭代工廣告, |
名律師涉當詐騙集團「軍師」遭控錢藏法官辦公室 橋頭地院二度發聲明 (9)...開內部調查,同時送交自律委員會審議。鄭鴻威遭起訴,移審台北法院開羈押庭時,檢方指控,鄭暗藏300萬元贓款,其中有一筆現金,放在同窗好友石姓法官的辦公室內。然而此事,橋院14日發聲明回應檢方質疑,說明石姓法 |
【投書】整頓警紀 嚴查嚴辦落實了嗎?...員近日,警察風紀事件頻傳,如警員洩警示帳戶個資給催債男、嘉義警躲摩鐵施用安非他命、偵查佐涉吞53萬贓款、刑大隊長變博弈集團內鬼、小隊長現身簽賭站辯「玩狗」等。從大隊長到基層員警,千奇百怪的負面警界新聞 |
幫詐團辯護涉洩密 16律師遭訴 (5)...師。辯護人陪偵時,涉在現場監視車手是否供出上游成員,取得偵查筆錄內容,掌握車手是否遭羈押及扣案之贓款數額,再告知詐團成員管控風險、調派人力及認列虧損,維持詐團運作。檢方指控,鄭鴻威使用李昊承銀行帳戶 |
影/詐團誆賣未上市股票爽削上億 成員住別墅開豪車警逮30人送辦...主王姓主嫌等12人到案,並搜索相關處所。 警方查扣贓款電腦等贓證物。(圖/翻攝畫面)警方查扣現金172萬多元、精品公仔熊12隻、賓士、保時捷、Jeep藍哥王自小客車 |
520前特赦陳水扁?盤點韓國前總統全獲特赦 李明博82億罰金免繳...,兩人自身雖未被判刑,但金泳三次子金賢哲曾因貪腐案件,遭處有期徒刑3年並罰款14.4億韓元,同時被追繳贓款,1997年11月先被保釋,後於1999年獲得金大中特赦;金大中的次子和三子也都曾在他任職末期因受賄罪被拘捕和判 |
扮詐團軍師月領300萬 律師鄭鴻威求交保夢碎!續押3個月 (2)...毅為本案核心人物,不僅詐團首腦連姓男子等4嫌未到案,還有王姓、楊姓2名涉案律師待傳喚,鄭男更將部分贓款藏放橋頭地院1位法官的辦公室,這些案情檢方仍在偵辦中,請求續押鄭、林2人以防勾串滅證。鄭鴻威當庭反駁 |
警界風紀案頻傳 警政署長強化3面向整飭防制 (4)...局葉姓員警涉援交案、新北市警察局海山分局陳姓巡佐涉包庇賭場案、台北市警察局南港分局施姓偵查佐涉吞贓款案和警政署刑事局林姓警政監涉博弈洩密案等,引發外界議論是否和520前夕警界人事異動內鬥有關。 對此,警 |
身背預備殺人案 威震董座另涉詐拘提到案 (2)...突。北檢調查後,除根據相關事證足認吳男有殺人犯意,另查出被控涉透過地下匯兌,將網路博弈所得2265萬元贓款匯至大陸,依預備殺人罪起訴吳男,北院去年判處吳男1年8月徒刑,未來若有罪確定,前案假釋將被撤銷。檢警 |
冷眼集/打詐新四法難追金流 愈打愈詐...針對最新洗錢手法對症下藥,金流追蹤仍是難解問題。 目前詐團發現檢警已有追查洗錢方法,最近已改為將贓款拿去買黃金洗錢,或是要求被害人交付黃金及購買黃金之保證書,因為買黃金不用實名制,完全查不到金流軌跡 |
打擊詐欺四法齊發,詐欺犯罪無所遁形,嚴懲詐欺犯罪,保護詐欺被害人...躲避檢警機關查緝,多使用通訊軟體進行聯繫,且取款車手在市區內多點取款,不僅時間短暫,取款後迅速將贓款轉移,透過傳統通訊監察無法掌握其行蹤,為能即時掌握取款車手位置及去向,運用GPS定位追蹤有其必要性,為 |
「炫富」行徑露餡!車手ATM狂領贓款 被警方一眼識破 (2)...分局的巡邏警員注意。在ATM前不斷換提款卡、把現金往口袋塞,遇到警方臨檢時,當場在吳男身上起獲15萬元贓款,還在他的機車內查獲另外7萬多元犯罪所得,但吳男對這些錢與提款卡都解釋不清,最後才坦承自己是車手,訊 |
貪警、惡警時有所聞 已受法律嚴懲!僅冰山一角不代表多數 (2)...以外之秘密及違反個人資料保護法等罪,已遭羈押及免職。基隆市警察局前警員張晉維因涉毒品黑吃黑、貪走贓款,被依貪汙治罪條例等罪處5年6月、褫奪公權2年,目前案件上訴二審中。但他卻不知悔改,又與士林警分局警員 |