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...警表示，61歲呂婦當天到銀行欲臨櫃匯款100萬元，至指定的其他銀行帳戶，行員發現欲匯款的帳號近期有大筆金流進出，且呂婦日前曾在其他分行提領大筆款項，因此感到異常並通報。員警詢問呂婦是否認識欲匯款的帳戶所有

...車手到當地包吃包住，一次一兩個月，用假檢警話術專詐高齡長者，車手再把金流洗回台灣，還能獲取百分之一的酬勞，超過30人受害，不法金流至少2億日圓。刑事局國際刑警科第一隊隊長楊國松說：「退休者在家裡大概都是

...凱達格蘭基金會酒會、替兒子陳致中站台輔選、接受日本產經新聞訪問、接見台南市長黃偉哲、為國務機要費金流召開國際記者會、出庭幫女兒陳幸妤打官司，之後更因兒子陳致中涉犯《洗錢防制法》被判有罪，須服刑1年，擔

...次)當日到國泰世華銀行五權分行欲臨櫃匯款新臺幣100萬元至指定的陽信銀行帳戶。行員發現該帳號近期有大筆金流進出，且被害人日前曾在其他分行提領大筆款項，因此感到異常並報警。員警到場後，詢問呂婦是否認識帳戶所

...將預算、廠商公開在外交單位的網站，絕對沒有像台灣全列為密件，像是在「幫朋友賺錢，有沒有被發現就看金流藏得好不好。」郭正亮說，他知道台灣政府應該是受到美國的壓力，要盡一分力去幫忙烏克蘭，這一點他不會怪

透過綠電信託架構的設計，以及信託專戶獨立管理、專款專用的特性，玉山協助售電業者管理綠電交易的金流。當企業購買綠電時，購電款項將先匯入信託專戶，再由玉山銀行依據契約約定將款項撥付給發電業者，有效降

...勢，因而更依賴穩定的物流支援及快速的貨件處理效率。在此背景下，佔地 45 公頃、串連物流、人流、商流、金流、資訊流的遠雄航空自由貿易港區便具有高度經濟效益及競爭力，成為兩岸分工、國際接軌重要橋樑，提供業者

...，屏東縣政府警察局與轄內金融機構及超商攜手透過臨櫃客戶關懷提問、情境演練及話術分析，阻斷詐騙犯罪金流源頭，今年迄今(5月)已合力阻詐113件、5841萬餘元，查獲詐欺集團21團、157人。為感謝金融機構及超商從業人員積

...誡戶機制之外，就以「灰名單通報平台」最為重要，尤其灰名單十台鎖定「約定轉帳帳號」，可說是避免非法金流洗錢的最後一道防線，重要性由此可見，也因此金管會決定按月管考。根據金管會所指示的內容，全體國銀必須

...院裁定收押禁見，李也被高雄市警局火速記兩大過免職，檢方依、洩密等罪嫌起訴李。但法院認為李與張男金流僅屬借款，不構成貪汙，李育輝確實有洩漏個人資料給張男，並將高檢署查緝專案時間、內容傳給張男，法官綜

...投信買超20.3億元，自營商（自行買賣）買超34.4億元，自營商（避險）賣超35.9億元。統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局2.58億元偏空部位，自營商則布局3.64億元偏多部位。外資偏多部位逢高頌結算獲利了結，偏多部位大

...？不實驗不會知道答案。這種新商業模式或可先來台灣上市，而且以當前技術，這種小額借貸，可以從源頭作金流追蹤，協助借貸人作最佳運用管理，同時既保障也監督經營者。也可在規模還不至無法控制時，先研究法律配套

...用雙方資訊不對等情況誘使被害民眾認購，意圖惡詐被害人，並使用人頭帳戶供被害民眾匯款，清查犯罪不法金流逾3億元。犯嫌酷愛收藏精品「庫柏力克熊」。（記者徐煜勝翻攝）刑事局偵查第七大隊第二隊（下稱七大二隊）

...占，這往往就會變成說會有尋仇火拚的事情發生。」越南更成為不法份子熱門的洗錢地，龐大的地下市場百億金流，也讓台灣各大幫派爭先恐後到越南插旗。

明揚公司爆炸釀重大傷亡，屏東地院今天庭審前董事長劉安(日告)，他強調，職責是管理董事會運作及金流，工安均有專人管理，不認罪盼解除限制出境禁令；是否延長禁令，法官將另開庭裁定。針對明揚爆炸案，屏東

...海中懸索橋，當地居民說：「我們身為金門人真的很期待，大陸的人能夠來我們金門消費旅遊。」人流就等於金流，金廈大橋如果開通，勢必為當地帶來龐大經濟效益，多數在地人滿心期待，不過兩岸打通與否，引發政治敏感

...分。高雄林園分局洪姓員警遭查出是賭博網站代理商。（資料圖／中天新聞）檢方偵辦時發現，洪員與陳員有金流往來親自率隊至高雄搜索港埔派出所等10處，並通知洪姓員警等7人到案說明，訊後認定洪員等5人涉案，且觸犯組

...佳價值，保持在市場中的競爭優勢。九、應援科技股份有限公司：應援科技是為品牌量身打造的「一站式整合金流平台」，以「經營認同」為導向的新世代軟體工具，首創整合「第三方支付」與「CRM支持者管理系統」，以協助

...犯嫌多坦承行騙。警方查扣桌上型電腦、筆記型電腦、手機、監視器主機等，分析贓款經層層轉帳，尚在清查金流去向。林姓男子涉嫌組詐騙集團在新北市設機房，上網刊登醫療器材家庭代工廣告，再以投資虛擬貨幣誘使求職

...碳等一站式多元解決方案，協助企業數位轉型。為有效協助伊雲谷集團處理每月超過千筆B2B收款，並應對跨境金流以及本地即時清算的需求，渣打銀行協助導入虛擬賬戶收款解決方案，不僅解決過往清算過程耗時耗力、正確率