網路犯罪猖獗 調查局資安站增設數位據點

...幣商買比特幣、泰達幣，實則個人幣商多由收水車手假扮，配合的洗錢水房，利用個人幣商監管漏洞，發展「假幣商，真洗錢」犯罪組織。調查局指出，詐團以此模式迅速層轉虛擬幣，增加追緝難度，被害人發現遭詐時，詐款

昨天 09:23 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 調查局   數位   資安   增設   策略   專案   詐騙   強化   法律   台中  

假投顧加密貨幣投資 中警打詐12天破40團193人扣3000萬    (5)

...效共破獲40個詐團逮193人，查扣不法所得3031萬元，其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬，另有詐團以假幣商買賣交易，利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點，購入保時捷等名車，都在此次行動中被查扣。

大前天 22:16 | 自由時報 | 關鍵字: 投資   投顧   加密貨幣   自由時報   查緝   查扣   台中   台中市   警局   詐欺  

「個人幣商」幫詐團洗錢　9人領走2億現金…不懂加密貨幣露餡

...備好的資料，聲稱自己是個人幣商，由於當場無法確認真偽，警察也只能眼睜睜看著車手把錢領走。不過這些假幣商帳戶提領多次後，總是會被銀行列為警示帳戶，無法再使用，車手為了讓組織持續運作，就會一個拉一個，找

6天前 13:27 | ettoday | 關鍵字: 車手   洗錢   加密貨幣   銀行   警察   虛擬貨幣   詐騙集團   詐欺   檢察官   領走