以下是搜尋 "反洗錢法" 的結果
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幣安創辦人認「違反洗錢法」！被美檢求刑36個月 (4)文／中央社全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬承認違反美國反洗錢法，遭檢方求刑36個月，聯邦地區法院將於4月30日宣判。路透社報導，趙長鵬去年11月承認違反美國反洗錢法，並 |
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陸修國防教育法 小學納入課程 (2)...中可組織學生軍事訓練。大陸全國人大常委會第九次會議於廿三至廿六日在北京舉行，將審議國防教育法、反洗錢法等修訂草案，以及學位法、關稅法、能源法、原子能法草案等；還將審議有關任免案。 |
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中國修訂反洗錢法 專家籲重視監測防控加密貨幣 (4)中國2007年起實施的「反洗錢法」將作重大修改。草案指出，現行機構履行反洗錢義務能力不足、監測防控「新型洗錢風險」有待加強；專家 |