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...，15日會啟動相關調查。這起事件發生在4月10日，台東地方法院審理一起《洗錢防制法》案件，台東地檢署檢察官羅佾德出庭審理，但時間超過12時，檢察官向審判長表示已經超過時間，脫下法袍

88會館負責人郭哲敏去年7月因涉《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》、《銀行法》等罪行䱷泰國被逮捕，但後來報出包括警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基，與身兼

...宣講團以假投資群組、假求職詐騙等最新型詐騙案例及手法，進行深入淺出的解說，另特別針對112年增修洗錢防制法第十五條之二有關「無故交付帳戶帳號罪」規定，任何人除了有正當理由外，不得將金融機構、虛擬通貨及

...港埔派出所。應該要保護民眾的員警，卻疑似知法犯法，讓警界形象受損，現在，也被檢方依照，詐欺、洗錢防制法，組織犯罪條例名義，查辦調查。

...其詞有所隱瞞。在警員的盤詰下，黃男坦承自己是通緝犯。警方查出，黃男在今年2月就已被高雄地檢署以洗錢防制法發佈通緝。警員在查核身分並告知相關權利後，現場逮捕黃男並將他帶回所內偵辦。黃男坦承他知道自己已

...心黃男遭遇上前關心，豈料，黃一見警時反常發抖，明顯不願配合查驗身分，在警軟硬兼施下，才坦承因洗錢防制法遭在案，警詢後將他解送歸案。「今年2月被高雄地檢署發布通緝！」仁武分局指出，當天下午6時許，澄觀派

...犯罪危害防制條例」對金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台等關鍵產業監管，也草擬了「洗錢防制法」、「科技偵查及保障法」和「通訊保障及監察法」等法案或修正法案，藉以疏緩民怨並轉移焦點。問題是

...趨勢，打詐團隊不敢鬆懈，再加速打詐作為推動制定及修正「詐欺犯罪危害防制條例」（打詐專法）、「洗錢防制法」、「通訊保障及監察法」及「科技偵查及保障法」等法案（合稱「打詐新4法」），係為輔助綱領執行與行

...身取款之際，埋伏在周邊的警察一擁而上，當場查扣偽造之現金收據及工作證等贓證物，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪移送臺中地檢署偵辦。第四分局分局長李建興表示，提醒民眾切勿輕信不明來源的投資管道，一經受騙

...本股票、存簿、金融卡、稅單收據等贓證物，全案訊後後依詐欺、證劵交易法、證劵投資信託及顧問法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送台北地檢署偵辦，主嫌王男等3人遭法院裁定羈押禁見。警方呼籲，投資應謹

...大紀元記者常懷仁台灣台北報導）北檢偵辦律師鄭鴻威等人洩密詐團案，13日依組織犯罪防制條例、洩密、洗錢防制法等起訴鄭鴻威等16名律師、林姓事務所法務助理、李姓會計師，檢方表示，鄭鴻威身為律師，然未潔身自愛，

...所屬集團上游人員知悉。台北地檢署今天依違反組織犯罪防制條例、刑法非公務員洩漏國防以外秘密罪、洗錢防制法洗錢罪嫌，起訴鄭鴻威、林佳毅等18人。除了鄭鴻威、林佳毅外，其餘被起訴的律師包括楊雅涵、李明潔、張

...民眾匯款，清查犯罪不法金流逾3億元。全案詐欺、違反《證劵交易法》、《證劵投資信託及顧問法》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送北檢偵辦，主嫌王男及共犯等共3人經法院裁定羈押禁見。

...萬交保。檢方認定，鄭鴻威與李昊承所為洗錢行為，涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌，今依法提起公訴。律師鄭鴻威。圖／聯合報系資料照片

有關洗錢防制法（下稱本法）第15條之2無正當理由交付、提供帳戶（號）之告誡機制及刑責規定，已於112年6月14日公布，於

...徒刑、緩刑5年，判決確定6個月內須向公庫支付60萬元，並沒收400萬元不法所得。申男等人則是因為共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，被判處7個月至1年不等的有期徒刑，以及併科6至10萬元的罰金，且都緩刑3年，判

...打詐5法、推動打詐綱領1.5版後，行政院於9日再宣布通過新打詐4法，包含《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》、《通訊保障及監察法》3配套立法與修法草案。新法也將要求大型數位平台如Li