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...腦與存摺等，並拘捕李男等3人到案。檢察官訊問後，以李男、張簡姓車手涉犯刑法3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法洗錢、組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞

...鍰；如今沒登記獲准就開辦，就得被抓去關，顯示金管會對VASP納管力道加重。對民眾來說，這26家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者，仍屬合法業者，民眾仍可與其往來、做虛擬資產交易、買賣。證期局主秘尚光琪說，目前

金管會修正法規，虛擬資產業將自現有洗錢防制法遵聲明改採登記制，預計11月底上路。（圖／記者顏真真攝） [NOWnews今日新聞] 金管會今（21）日宣布，虛擬

...行資訊查核，以免受騙上當。２．盤點詐欺與相關犯罪刑責：《》將與讀者一起了解刑法、防詐條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例相關法律責任，如何形塑對詐團成員的處罰網。並檢視近年來的修法趨勢可能造成哪些

...起路人驚呼，佇足圍觀。警方最後成功逮捕23歲馬來西亞籍蘇姓車手及20歲陳姓監控手，2嫌全案訊後依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移請新北檢偵辦。海山警分局表示，員警日前接獲民眾朱女報案，稱她因誤信詐騙集團話術，加

...。圖：桃檢提供桃檢提到，根據桃檢統計數字顯示，今年1至10月核准易服社會勞動案件共1488件，其中違反洗錢防制法案件為907件，各社勞機構管理逾六成此類案件之社會勞動者，更需加強打詐觀念。桃檢秉持「檢察出擊，詐

...送往亞東醫院包紮後無大礙。據了解，蘇姓跨國車手是今年11月16日才持觀光簽證入境，警詢後將2人依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

...在該汽車旅館強勢逮捕黃男及吳男，同時在車上起獲K他命及K盤等物。全案黃男依刑法妨害公務、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，吳男則依刑法藏匿人犯罪嫌及毒品危害防制條例併案移送

...兩名嫌犯，追回60萬元投資款。警方查明嫌犯利用社群平台誘騙受害人現金面交，目前已將五人依詐欺罪及洗錢防制法送辦。員林分局林厝派出所於11月20日上午10時許，接獲報案指出彰化市平和十四街一帶有詐騙車手欲面交取

...旅館藏匿，跟協助接應的友人都被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）警詢後，將黃男依刑法妨害公務、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪移送；協助接應的吳男，則依刑法藏匿人犯罪嫌及毒品危害防制條例併案移送。違

...女是自願的，而且不肯回台灣，「男友不走，我也不走」。女大生的男友是詐騙集團成員，在台灣違反《洗錢防制法》被通緝，若返台就得面臨司法追訴，因此不願回台，林女也為愛走天涯，即使台灣檢警透過國際友邦及在

...罪危害防制條例》、《通訊保障及監察法》、《刑事訴訟法》特殊強制處分專章（科技偵查法制化）及《洗錢防制法》等「打詐新四法」，授予相關部會執法利器。為展現打詐決心，明年度中央政府總預算編列高達73億元打詐

...，因擔心東窗事發沒去就醫。警方在他們車上查獲些許，戒護黃男就醫。警方將黃男依妨害公務、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，吳男依藏匿人犯罪嫌及毒品危害防制條例併案送辦。另黃男拒檢逃逸

...、被害人贓款44萬1千元、假冒知名珠寶公司收據5張、工作手機2具等相關物證，全案於偵訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送南投地檢署偵辦。

...愛夢家集團李姓負責人，造成20餘位民眾損失達1.1億餘元，並洗錢3700萬餘元。檢方複訊後，依涉犯取財及洗錢防制法、組織犯罪條例，將李男及張簡姓頭聲押禁見，另名胡姓車手3萬交保。檢警昨兵分7路，前往高雄市左營區、

...「打詐新四法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例》、《科技偵查及保障法》、《通訊保障及監察法》及《洗錢防制法》的修訂內容，期望透過專法化措施減少詐騙案件的發生。警分局利用防詐教具與遊戲互動，如手持牌及防

...行安全，提供安全勞動環境，讓他們透過立意良善之制度，彌補自身過錯。目前易服社會勞動案件，違反洗錢防制法案件為數可觀。政府從「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」四個面向著手，壓制詐欺犯罪已有成效，

...，提供安全勞動環境，讓他們透過立意良善之制度，彌補自身過錯。然而，目前易服社會勞動案件，違反洗錢防制法的案件為數可觀，李嘉明表示詐欺集團犯罪手法日新月異，不乏造成被害人家破人亡，走上絕路的悲劇，詐

...交取款之際，當場緝獲葉姓外籍車手，查扣犯案用假合約書、工作證、收據及百萬元現金，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，將擴大追溯詐欺集團上游。警方進一步查出葉姓車手身分，是新加坡籍華人，

...女子清醒後報警，警方則在超商內將葉男逮捕，葉男則坦承自己缺錢花用才會犯案，訊後被依詐欺、違反洗錢防制法移送宜蘭地檢署偵辦。據了解，葉男是新加坡籍華人，中文十分流利，但他因缺錢花用，聽信詐騙集團「錢