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...場驚呼是「最年長車手」外，她也有不少次幫詐騙集團詐騙的前科，如今再度遭到警方逮捕，全案依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

...翻攝自余苑綺臉書）余天的二女兒余苑綺2022年8月因癌症離世，2個家人被陳鑒帶走，如今陳鑒涉嫌詐欺、洗錢防制法等案件被檢方收押，余天若想爭取將2個家人帶回身邊照顧，呂秋遠律師表示：「難度真的非常高。」▲余祥

...包裹，領取一個包裹酬勞為新臺幣1,000至2,000元，如今狼狽落網，後悔莫及。警方訊後將蔡男依詐欺通緝、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪移送臺北地院及新北地檢偵辦。三重警分局長黃南山表示，來路不明的求職廣告標

...到的卡片會在你身上嗎？」同時檢視蔡男手機內容，發現他根本就是取簿車手，一併帶回偵辦，警詢後依洗錢防制法、毒品危害防制條例移送法辦；另詐欺通緝依法解送歸案。蔡男涉案未入監服刑，這月2日在新北三重騎機車

...之周性女嫌竟已高達六旬年齡，讓在場人員驚訝直呼是最年長車手。隨後將周嫌帶返所偵辦，全案依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送臺北地檢署偵辦。中山分局呼籲，民眾使用網路應慎防詐騙集團假藉交友或投資等話術

... 蘆竹分局長林鼎泰呼籲，金融帳戶及存摺等金融資料必須小心保存，不要輕易交付於他人，甚至是販售，洗錢防制法已訂定規定，上述行為都可能面臨相關刑事、民事責任，切勿在任何利誘及脅迫下，做錯的選擇。若有任何

...不知該怎麼辦只好叫代駕來幫忙開車，將車子停到停車場後離開，接著打電話報案，警方也查出宋女涉及洗錢防制法遭台中地檢署發布通緝，訊後將她依毒品、遺棄屍體等罪嫌移送偵辦。

...看守所，因他在任職期間涉嫌洩密勾結博弈集團，戶頭有不明資金2千萬元，住宅則搜出百萬現金，涉嫌《洗錢防制法》、《貪汙罪》和《洩密罪》等重罪，後續檢方依《貪汙罪》羈押林明佐至看守所偵辦。據了解，林明佐任

...萬的黑錢，台中地檢署訊後依《組織犯罪防制條例》、《公務員包庇罪》、《公務員財產來源不明》、《洗錢防制法》等6項重罪，起訴林明佐。檢方認為，林明佐有逃亡、湮滅、偽造或勾串共犯等疑慮，向台中地方法院聲請

...印在民眾腦中，遇到時才能立即警覺而不受騙。岡山警方現場除了積極建立民眾防詐意識外，亦加強宣導洗錢防制法新制上路，民眾應小心個人金融帳戶勿隨意交付他人，避免觸法，藉以增強大眾對自我的保護意識，而減低

...車旅館內吸食毒品，警方於房內查獲毒品殘渣袋，初步死因不排除為吸食毒品過量致死，此外宋女身份為洗錢防制法通緝犯，另蘇男則向警方表示其為代駕司機，後續案情仍待警方深入追查。原始新聞來源 .

...藉多年專業經驗，警方敏銳察覺其中必有貓膩，隨即調度線上警力，成功緝獲2名詐欺車手，全案依詐欺、洗錢防制法移送臺中地檢署偵辦。警方表示，34歲陳姓男子當日在豐原區中正路上徘徊，不斷東張西望的怪異行徑，引起

...密消息罪」、「公務員包庇圖利供給賭博場所罪」、「公務員包庇圖利聚眾賭博罪」、《洗錢防制法》「公務員洩漏關於犯洗錢防制法第14條消息罪」及《貪污治罪條例》「公務員財產來源不明罪」等罪。

...洩漏國防以外秘密罪、公務員包庇圖利供給賭博場所罪、公務員包庇圖利聚眾賭博罪、《洗錢防制法》之公務員洩漏關於犯洗錢防制法第14條罪嫌消息罪，以及及《貪污治罪條例》公務員財產來源不明罪等6項罪行，罪嫌重大，

...蘆竹王姓男子二度加入詐欺集團，詐騙3男1944萬餘元，桃園地檢署偵結，將他依詐欺取財、組織犯罪條例及洗錢防制法等罪起訴，建請法院應執行徒刑6年。記者陳恩惠／攝影

...包庇圖利供給賭博場所罪、同法第270條、第268條後段之公務員包庇圖利聚眾賭博罪、洗錢防制法第17條第2項之公務員洩漏關於犯洗錢防制法第14條罪嫌消息罪及貪污治罪條例第6條之1第2款、第3款、第10 款之公務員財產來源不明

...為由要求再投入30萬元，張男發覺不對勁報警處理，警方喬裝埋伏，逮獲23歲王姓車手，近日依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

...14餘萬元、進口名車兩部、鎮暴槍1支、毒品咖啡包及手機等證物，相關犯嫌於警詢後，依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送該管地檢署偵辦。證物擺放。(南打提供)警方呼籲，投資理財應循正當投資管道

...1臺、詐欺贓款14萬1,600元、毒品咖啡包及手機15支等證物。涉案相關犯嫌共15人於警詢後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送該管地檢署偵辦。警方呼籲，投資理財應循正當投資管道，同時多方查證提高

...還隨身攜帶「余天特助名片」，另外，於同地點在中午12時許逮捕另一名蔡姓男子，訊後依加重詐欺、違反洗錢防制法暨組織犯罪防制條例移請新北檢偵辦。