GAIS - 即時新聞

...依靠他人賣淫的收入為生」及「控制他人賣淫」；而作為集團主腦的被捕女子及當中兩名骨幹成員，另涉「洗黑錢」被捕，他們懷疑清洗超過1,900萬港元懷疑犯罪得益。警員同時阻截超過1,800萬港元的犯罪得益被轉移，包括4個

...港成為規避美國對俄羅斯、伊朗等制裁及出口管制樞紐，建議美國政府檢視情況，並將香港列入關注「首要洗黑錢關注」的地區，與北韓、伊朗及緬甸看齊。特區政府批評報告對香港各方面發表失實言論和污衊抹黑，對此表

...海關根據一宗於今年年中偵破的毒品案件作跟進調查，於昨日(19日)成功偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約5,300萬港元。2名本地女子及2名本地男子懷疑涉案被捕，他們年齡介乎23至41歲。案發今年6月，海關

...萬港元懷疑犯罪得益。執法部門在2023年10月起訴該名時年50歲的本地男子，他為傀儡戶口持有人，涉嫌串謀「洗黑錢」。案件今日(19日)於區域法院提堂，執法部門就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，該名男子

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬港元而被控。趙於2021年棄保潛逃，被法官正式頒布拘捕令。至今年6月，趙在九龍城執法部門設置路障期

...工作者（年齡介於24至42歲），涉嫌「依靠他人賣淫嘅收入為生」、「控制他人而目的在於使他人賣淫」、「洗黑錢」，「出租處所以供用作賣淫」及「違反逗留條件」等罪。警方搗破18個俗稱「一樓一」的劏房單位，以及1個

...工作及收取人工。該名女子在今年4月已被裁定「非法轉讓身份證」、「串謀使用他人身份證」、「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」等8項控罪罪名成立，並判監36個月；其印度籍丈夫因從事非法工作及「串謀使用他人身份證」，亦