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...該要訂定借名登記契約，註明標的、時間、所有權人、使用權利等等…返還時也要提供如出資證明、房貸繳款金流等等收據，另外如水電費、保險費、房屋稅、地價稅等等收據，也都能夠作為證明。

...IMBA直銷團隊推銷，利用網媒散布假新聞，在交易所操縱幣價，誆騙民眾投資廿二億餘元，檢方掌握其中八億元金流，從中查扣現金與虛擬貨幣六億元，其餘款項仍在追查。王晨桓明知這些虛擬幣無實際價值，發行白皮書內的團

...犯之虞，檢方聲請羈押禁見，新北地院今開庭訊後裁准，曾男則被檢方諭知交保30萬元，全案將繼續深入追查金流及是否有其他共犯。原始新聞來源 .

...。檢察官羅韋淵分析虛擬貨幣交易流向發現，本案車手自2022年12月至2023年8、9月間，經手不法款項約2億元，且金流來源大多相同，最終多數又再匯入相同的錢包地址。車手因無法解釋虛擬幣的來源及流向為何會相同，或並不熟

...。合議庭今天傳喚同案被告、郭哲敏的私人財務林沛諠，了解她和郭哲敏、郭大帳房杜韋蓁間的工作隸屬和金流。直到庭訊結束，審判長問郭哲敏有無其他意見，郭突然抱怨起現在配戴的電子腳蓄電量很差，只有4個小時，前

...心」分析犯罪趨勢，另建構「金融資料查調電子化平台」，以線上查調方式取代公文調取，更有效率追查不法金流。法務部說，因應打詐綱領1.5版提出檢察官助理機制，已進用100人，今年將再向行政院額外增取自僱檢察官助理

記者楊佩琪／台北報導▲ACE詐騙集團主嫌林耿宏為製造金流斷點，將犯罪所得搬到出資設立的宗教團體，順便管控集團成員。（示意圖／翻攝自Pixabay）台北地檢署偵辦ACE王

...詐騙，詐騙集團同時誆騙陳女和另一名被害人，讓金錢在這兩人間流動，自己則將遊戲點數卡全數取走。由於金流進入陳女帳戶，一開始陳女一度被誤認為詐團成員，在此之前抖音也曾出現過類似的詐騙案例。警方表示，小紅

...以觀察到前十名大多是有大集團富爸爸的私校，或是有附設醫院的醫學類大學，畢竟醫院通常可以帶來穩定的金流，也讓學校在財務方面較無後顧之憂。　其中，有集團背景的大學包含，台塑集團捐贈興學的長庚大學、長庚科

...因為大家不敢花錢，為什麼？因為失業，代表美國封鎖戰是有效的，工廠搬到越南、印尼，大家就不敢花錢、金流下降，「我猜啦，如果我是習近平，也要先花一點時間解決國內問題」，因為中國房地產破產一大堆。柯文哲提

...售的林若蕎等人，涉嫌將1億多元的贓款搬移至宜蘭的「蓮池精舍」，交給精舍主持人母女(兩人均在押)，製造金流斷點，另要求成員至該精舍參與宗教活動。檢方查出，位於宜蘭壯圍的蓮池精舍最初為設立於民宅內的宗教組織

...使用，集團則向賭博業者抽成結算盈利，由郭哲敏的大帳房杜韋蓁負責記帳，郭則另以地下匯兌替人流通國際金流回台，並以人頭公司將不法所得洗淨。檢方估計郭哲敏從事地下通匯4年匯兌逾217億，並初估其不法獲利共約16億

...，你們賣家不是能看見？」「拜託請提告」、「好扯喔！蝦皮也是放任詐騙」。也有網友指出，「買賣雙方的金流都暫時放在蝦皮代收，蝦皮就有義務保障雙方的權益！所以廣大的買家賣家們絕對不要再姑息蝦皮只賺錢，卻一

...資款，另以1700萬元作為某法律事務所之投資款。林耿宏等人先後將犯罪所得共4740萬元交付等方式，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得遂行洗錢犯行。檢方指出，王晨桓於112年6月間以「軍師」角色教導林耿宏

...捐款時，挖貝平台經營者貝殼放大股份有限公司、藍新金流服務平台及LINE Pay 與四家銀行共襄義舉，全額吸收平台手續費。另因線上平台須於勸募期間結束前保留金流作業時間，將提前關帳，挖貝集資平台收款僅到113年4月30

...營收和利潤低於市場預期。美國10年公債殖利率上揚至4.706%，延續本周的震蕩走勢。統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局1.63億元偏空部位，自營商則布局0.24億元偏空部位。外資選擇權淨偏空部位增至1.69億元；自營商偏多

...僅40家配合，其餘業者仍視若無睹，建議應採特許制，不願配合者即應予禁止業務，斷絕第三方支付成為灰色金流之機會。劍青檢改表示，目前為止，打詐後端的基層檢警都在做前端執行不力下最後把關的事務，但分配的資源

...應用推廣到菲跨國企業的辦公大樓。IMMORTA執行長Jerome Balucan表示，IMMORTA與騰雲已經在菲律賓導入了OMO客、商、金流一站式數位轉型解決方案，期待菲律賓成為東南亞的下一個科技樞紐。

...」的乘車服務。國泰世華副總經理陳冠學表示，包含台北貓空纜車、桃園捷運等交通運輸服務，其中的信用卡金流作業都由國泰世華提供。為慶祝台中捷運開通多元支付方案，即日起至5月31日，使用國泰世華VISA、JCB信用卡或將

...核帳戶資料為可用後，便由集團其他成員，以各種不同方式進行詐騙。至集團收到詐騙款項，層層轉匯，製造金流斷點，掩飾犯罪所得來源及去向，使警方無從追查。一審宜蘭地方法院依詐欺取財等共63罪，判處傅女7年6月有期