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查京華城案金流、政治獻金！北檢9度提訊　柯文哲顯露疲態 (8)

...黨及柯文哲的政治獻金專戶，其中250萬政治獻金疑似被自專戶轉到木可公關名下帳戶，若屬實，柯文哲恐涉犯洗錢、公益侵占等罪。而木可公關董事長雖然是李文宗的妹妹李文娟，但實際負責人就是李文宗。另北檢也在日前，

金流轉出大挪移法詐團誆設約定帳戶吃乾抹淨

...詐團，因為只要臨櫃約定成功後，往後匯款就不需經行員之關懷提問，日後不僅會成為受害者，亦會成為詐團洗錢之人頭戶。因此，任何涉及跨國轉帳或匯款的交易，尤其是透過非正規管道如LINE、臉書或IG聯繫都須提高警覺，

中市警方機警阻詐！成功攔阻跨國「約定轉帳」詐騙案 (2)

...者設立約定帳戶，方便未來進行快速大額轉帳。這類操作不僅容易讓受害者蒙受財務損失，更可能成為詐團的洗錢工具。在警方深入剖析詐騙手法後，賴女終於坦承，她是透過網路認識一家自稱貸款公司的客服，對方以便利

安以軒老公坐牢13年罰76億！陳榮煉涉賭洗錢好友夏于喬心疼發聲

安以軒老公陳榮煉因涉嫌非法賭博和洗錢案，最終被判處13年，並處以76億新台幣的罰金，外傳安以軒帶著小孩搬回台灣，閨密夏于喬則透過經紀人表示，

媒體人：柯文哲的貪超乎想像爆有證人驚「檢調資料比想像完整」 (3)

...割小草還炸小草！應該要出來好好解釋」。吳靜怡還說，京華城案，沈慶京是否有透過自己熟捻的海外賭場，洗錢模式行賄，這是目前檢調還是要認真追查的，並指「柯文哲的貪，已經超乎想像，當有人嘲笑高中畢業生，怎麼

林益世開刀住院聲請暫時解除報到高院裁准 (3)

...收賄6300萬元部分發回高院更審，另財產來源不明罪部分，判刑林益世2年徒刑定讞；林益世被控索賄8300萬元、洗錢部分，歷審均判決無罪確定。高院更一審就林益世收賄6300萬元部分，認為不構成貪污，僅以刑法公務員假借職務

荷蘭眾院籲與台司法互助外交部：共同打擊跨境犯罪 (2)

...迎與感謝。外交部說明，該動議提到，德國與台灣簽有刑事司法互助協議，有助促進兩國執法合作，以及打擊洗錢與網路犯罪等跨國犯罪；反觀荷蘭與台灣間並無類似安排，導致雙邊無法彼此提供定罪證據，籲請荷蘭政府研議

獨家

陳榮煉2022年1月捲入非法賭博案遭逮捕，被控83項刑事罪，包括詐騙、洗錢等，一審遭重判14年有期徒刑，至今坐牢近2年。不過陳榮煉上訴、爭取減刑，今日最終判決出爐，刑期降為13年

警「不要再匯了!」男曾匯560萬遭阻欲再匯230萬見警勸阻轉頭離去 (3)

...民眾應循正當管道投資，切勿輕易相信網路投資訊息，或聽從素未謀面之人的指示提、匯款，以免掉入詐欺及洗錢的陷阱，並建議民眾可善加利用165防詐騙專線或110報案專線諮詢，避免被騙。The post appeared first on .

金融業保管虛擬幣放行！5銀行喊進明年上半年可見首案

...管模式、客戶服務、法遵、組織分工與管理、安全性、資產隔離與財務會計制度，以國外來說，首重安全性、洗錢防制等，例如當錢包中有非法虛擬貨幣遭扣押時，是否會整個錢包都被扣押。🏠udn房地產-推薦新聞

愛心菜販陳樹菊分享遇詐經驗強調貪念是被騙關鍵

...是全面上線，預期效果力道會更大。」金管會也督導金融機構管制人頭帳戶及信用卡詐騙，除了強化虛擬資產洗錢防制及詐欺防制管理，也推動建置信用卡詐欺犯罪防制電子化通報平台，以阻斷非法金流。

婦投資遭詐騙千萬　中和警破獲水房拘提車手及收水到案 (5)

...，查扣不法所得新臺幣1億5,933萬元，並逮獲詐欺車手92人，分局將持續查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房，斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶，致力於詐欺犯罪的追贓返還，斬斷詐騙集團金流，保護民眾的財產安

偽造車牌氾濫嫌犯與大陸廠商合作3個月販售2百面假車牌

...月售出兩百面假車牌，獲利20萬元；警方9到10月間循線逮捕黃姓男子及7名買家，警訊後依違反偽造特種文書、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。警方指出，黃嫌過去因酒駕吊牌，向大陸廠商購買偽造車牌，發現車牌品質仿真度高，他

無法繳攤位費！慈善家陳樹菊伸援手　險幫詐團開帳號洗錢

台東縣政府為強化全民防詐意識，於28日由副縣長王志輝率同警察局長梁東山主持打詐儀錶板記者會，並由二位副局長、主任秘書、督察長、四位分局長、刑警大隊長及公關科長等共同宣誓打詐決心，會中不僅向民眾報告詐欺

「航海王」涉內線交易又租人頭戶洗錢　吐194萬+罰300萬獲緩刑

...息公開前，用人頭帳戶買賣台驊股票套利194萬餘元，台北地院審結，今（28日）依內線交易罪判刑1年11月、《洗錢防制法》判刑6月得易科罰金，均緩刑3年，須支付公庫300萬元並沒收犯罪所得，可上訴。顏益財日前主動辭任台

88會館郭哲敏涉地下匯兌217億高院再度撤銷交保裁定 (28)

...監控，要求每天定時回傳指定住所門牌及本人照片，以利監控。但新北地檢署認為郭哲敏有逃亡及串證之虞，洗錢金額龐大，且曾逃亡國外，在各國都有銀行帳戶或辦公室，財力雄厚，因此對交保裁定再度提起抗告。高等法院

台中2線3星警官酒駕！酒測值達「0.54」移送法辦記大過調職

...，遭台中地檢署起訴指控，於中市警局刑事警察大隊的大隊長任內，涉嫌當「內鬼」，將機密洩露給九州犯罪洗錢集團，且有不明來源財產的貪污所得高達4451萬餘元；檢方懷疑派出所涉嫌開假罰單，同步搜索4個分局，帶走10多

【專欄】間諜軟體 Pegasus：美國對哥倫比亞的隱秘干預與國際民主挑戰

...流操作進一步引發了對美國行為的質疑，並導致哥倫比亞總統古斯塔沃·佩特羅公開指責 NSO 集團的負責人涉嫌洗錢。[caption id="attachment_89556" align="alignnone" width="603"] 佩特羅（Gustavo Petro）政府上台後，其左翼政策在環境與毒品打

缺錢、缺愛成為詐騙集團下手處　精神病患變成共犯 (2)

...錢的利誘而願意冒險一試，誰知提供存摺的行為卻讓詐騙集團得以用這個帳戶洗錢，導致患者變成共犯。另一個讓患者容易成為詐欺與幫助洗錢共犯的受騙方式就是感情詐騙。由於精神病患在現實生活中常面臨不受歡迎或者

政院明拍板打詐綱領2.0 目標一年攔6萬則詐騙廣告

...人詐騙金額返還等。「防詐」包括網路詐騙訊息通報、降低詐騙網站觸及、111短碼簡訊、電商個資行政監察、洗錢聯防查核，以及遊戲點數防詐機制；「阻詐」則含括涉詐金融帳戶預警資料建立、建立信用卡詐欺犯罪通報平台