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【虛擬幣之亂2-2】打詐新4法有大漏洞幣商現身說法：盼金管會盡快制定「專法」 (2)

...審查，跑路、犯罪風險也偏高。小江說，虛擬幣成詐團的洗錢工具，就他本身是業者來說，覺得是一種污名化，但是沒有完善的管理法規出爐前，雖然明知80%的洗錢犯罪仍是透過銀行，但虛擬幣沒有完善管理以致造成這種社

美國饒舌大咖「吹牛老爹」　捲多起性醜聞訴訟

... 美國知名饒舌歌手吹牛老爹，從2023年11月開始，就遭到一連串嚴重指控。其中牽涉到性侵，甚至還有洗錢和人口販賣。而截至目前為止，已經有8人向他提起民事訴訟，其中有7起案件是性侵。美國有線新聞網報導指出

最危險的地方最安全？詐團車手約被害人家中取款警甕中捉鱉 (3)

...取款，以為最危險的地方最安全，警方早已埋伏，見林男一拿到50萬元，立刻衝出壓制。訊後將林男依詐欺、洗錢等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

被控賤賣土地「轉手套利4億」　中信金前行政長纏訟5年一審無罪 (4)

...，欠缺財報不實與背信的要件，本案不成立犯罪，且張明人夫妻帳戶金流清楚，沒提領現金製造斷點，不構成洗錢犯行。至於本案低買高賣出現巨大價差，合議庭認為本案挨告的鑑價人並無明顯低估以致賤賣情形，商業磋商各

中信銀「北台南行舍」土地交易案前財務長張明田等8人獲判無罪

...交法特別背信罪。此外，合議庭認為，檢察官就金流勾稽認為張明田等人犯洗錢罪，不過，於客觀上張明田等人沒有洗錢行為，主觀上更無洗錢的犯意。中信金控在合議庭宣判本案無罪之後表示，對於法院查明事實並返還

2024COMPUTEX進駐BenQ展區　仁大資訊、金腦數位展現智慧金融亮點

...的智能化資料擷取技術，應用於金融業相關情境。業者分享，六年內已取得三項發明專利，包括企業族譜歸戶洗錢合規流程機器人發明專利、實質受益人稽合處理裝置發明專利、稽核合規處理裝置發明專利。同時在2020年、202

美司法部：涉嫌製造散播惡意軟體中國公民星國落網 (5)

...nhe，音譯）本月24日在新加坡落網。在王嫌落網前，去年8月有10名具有多重國籍的中國公民遭控涉嫌在新加坡洗錢，金額超過20億美元（新台幣約648億元）。美國司法部29日發布聲明說，王嫌和其他不具名的嫌疑人涉嫌「製造並

《Hit FinTech》中華民國數位金融交易暨資料保護協會副理事長翁仲和：金融業導入區塊鏈...

...和過去曾與金管會進行合作，他認為金管會對創新科技謹慎以對，主因是擔憂可能衍生洗錢等風險，因此特別重視法律規範、防範洗錢這兩部分，但以過去經驗發現，在充分溝通情況下，政府對區塊鏈技術態度是採取開放支

證件遭人冒用洗錢老梗詐騙 6旬農婦保住血汗錢

【記者蔡澤汝/台中報導】臺中一名68歲吳姓婦人日前接到市刑大「李組長」來電謊稱她證件遭人冒用開戶涉及洗錢案，要求將名下所有存款全部領出來，交給案件承辦專案人員保管，不然就會被凍結。幸行員機警想到務農的吳

【專欄】台灣民主之路 — 可預測的隨機蝴蝶效應

...016年5月上任，三個月後對於突如其來的兆豐案，朝野官員驚慌失措，記憶猶新（台灣來鴻：火燒蔡政府的兆豐洗錢疑案 — https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/09/160922_twletter_tw-mega_bank_money_laundering）。惶惶不可終日的內閣諸大要

超跑多重騙局郭哲敏小弟涉詐1.6億元

...拉利812superfast則收下一三八○萬元款項後，隨即以相同金額出售給其他汽車公司。起訴指出，莊周文涉犯博弈洗錢遭中檢扣押十輛超跑，須繳一億五千萬元擔保金才能撤銷扣押，李冠濰得知消息後，自稱可協助匯出大額款項給

打詐追贓「10個月返還14億」　法務部長：嚴懲詐欺犯罪

...「詐欺犯罪危害防制條例」草案之催生，更期盼將來併同「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」、「洗錢防制法」修正草案，立法院得以審議通過，期盼透過打擊詐欺新四法齊發，得以嚴懲重罰詐欺犯罪，追討被害人

《Hit FinTech》立法委員楊瓊瓔：建議金管會必須能夠靈活因應市場變化，與全球各國多分...

...趨嚴格，臺灣的行政、警政和業界均須共同怒力，未來勢必與國際接軌。目前大家普遍對於虛擬資產涉及詐騙洗錢存疑慮，楊瓊瓔表示，完善法律無疑能增加消費者信心。不過，政府如果過度保守限制，雖能保障投資人權益，

88會館外傳結案！洗錢大亨涉超跑吸金案真相曝光　士檢起訴3人

...17日新北地院開庭，傳喚88會館檢舉人之一的威登租賃負責人李冠濰作證，李指稱郭哲敏才是威登金主，以超跑洗錢，當初雙方鬧翻郭要他還6千萬，但他還不出來遭押走打斷腿，連公司也沒了，才會出面檢舉；郭則反駁是李拿他

財經高材生淪詐團英文老師落網吐槽「這團素質差」A到Z都念不完 (3)

...報案。後續詐團將被害人對話過程、家庭背景移交給其他機房人員，繼續冒充中國公安人員，告知被害人涉嫌洗錢刑事案件需凍結財產，並要求將金錢匯至指定帳戶內監管遂行詐欺犯行；不過部分華僑長年說英文，無法用中文

黃金盤商勾結詐團不法獲利3000萬 (3)

刑事局說明黑幫洗錢流程。（記者徐煜勝翻攝）【警政時報徐煜勝/台北報導】刑事局打詐中心情資研析小組發現，某黃金買賣盤商

國際刑警組織秘書長英國候選人：確保不被任一國濫用 (4)

...量資源，強化分析師、律師及其他專家陣容。呼應跨國犯罪日益猖獗的現實，卡瓦納提到，從事毒品交易、洗錢等犯罪活動的人會試圖以「邊界」和「衝突」為屏障，盡可能擴大他們的財富；INTERPOL將在章程允許範圍內，致

玩手遊卻成惡夢......飲料店老闆賣遊戲幣帳戶被凍結 (2)

...民眾可能一不小心就會成為幫助犯，蕭姓飲料店老闆就是其中之一，他到網路賣遊戲幣，結果帳戶遭詐團拿去洗錢，他喊衰表示，還好不是公司戶頭被凍結。警方則指出，依相關規定，警示帳戶超過二年會自動失其效力。律師

美國制裁「辣碼」公司及三名網路詐欺中國公民

...聲明顯示，王雲鶴是「911 S5」服務的主要管理員。劉靜平與王雲鶴共謀對「911 S5」犯罪所得（虛擬貨幣）進行洗錢，這些資金被王雲鶴用於購買豪宅。程彥尼則擔任王雲鶴及其名下「辣碼」有限公司的代理人，多次代表王雲鶴

螳螂捕蟬黃雀在後　員林警火車站逮捕詐騙車手 (4)

...30萬元、工作手機及其他犯罪證物。本案經查係詐騙集團透過電話聯繫被害人，假借檢警名義告知被害人涉及洗錢案件並會前往將其逮捕，使被害人陷於恐懼，並派出車手向被害人拿取金融卡及密碼，該車手拿取金融卡後前往