GAIS - 即時新聞

以下是搜尋 "洗錢" 的結果

...新聞哈利王子與梅根訪奈及利亞全程接受招待　金主竟是被控洗錢6.4億通緝犯

...案件偵辦進度，還與石育恩私下會面，橋頭地檢署遂指揮廉政署及台北市調處展開搜索、約談。檢方複訊後依洗錢防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌諭令石育恩80萬元交保；稍早司法院發言人陳婷玉表示，昨天石育恩確定以

CNN曾報導，歐尼馬將不法所得洗錢後，拿部分的錢大買凌志、勞斯萊斯與賓士等名車，以及Prada、Louis Vuitton等精品。他對外堅持自己是清白的：「

...手各方趨之若鶩但隨著科技發達，新型態的犯罪模式也開始出現，包括電信詐騙、透過社群媒體串連的搶劫、洗錢犯罪開始增加，讓日本警察廳長露木康浩提醒警方要更注意，還有加強與國外警方的合作。《》提到，tokuryu並不

...成員，雖然兩人並無幫派註記，但外界傳言該詐騙集團及涉案人均隸屬竹聯幫天蠍堂。江湖盛傳陳男負責詐團洗錢及做帳，疑似將贓款轉匯到東南亞地下匯兌業者，但贓款未按約定匯出，陳男疑似捲款潛逃，因而引來有黑幫背

...團成員，雖然涉案兩人並無幫派註記，但外傳該詐團及涉案人均隸屬竹聯幫天蠍堂所經營，陳男因在詐團負責洗錢做帳，疑似把要贓款轉匯到東南亞地下匯兌業者，但贓款未依約匯出，陳男疑似「黑吃黑」捲款潛逃，詐團因此

...s Peraire-Bueno），日前遭爆在12秒內竊取了價值2500萬美元（約新台幣8億元）的加密貨幣，因此被指控電匯欺詐和洗錢罪。對此，檢察官指出，他們在2023年4月就實施了這起「行動」，若罪名成立，兩人將會面臨至少20年的徒刑。根

...手，向上溯源幕後主嫌，向下擴大查緝共犯，並報請司法機關扣押沒收，斷絕犯罪資金金流，並加強查察相關洗錢管道，另強化科技偵防能量，提升數位證據保全能力，力求從點到線、從線到面地肅清犯罪，為市民打造安全宜

...行為，在修法後已經單獨成立犯罪，而無須再行判斷提供者有無幫助詐欺及洗錢之犯意。其立法目的，在於防堵規避洗錢防制法所定客戶審查等洗錢防制措施的脫法行為。近來國內詐騙犯罪頻傳，其主要成因之一就是人頭帳

...會以許多形式出現並隱藏在許多遙遠的地方，但犯罪者法網難逃。」張一成與李大仁都被控犯下密謀洗錢罪與6項國際洗錢罪行。美國司法部表示，如果遭到定罪，被告每項罪名最高可判刑20年。

...罪，李艷秋是否能解釋司法的標準？兩蔣亂殺人與政治迫害他人，又曾受到審判嗎？誰比較可惡？9. 看到貪污洗錢犯在外指點江山，司法從不敢『依法』押他回監，現在總統特赦，更把司法踩在腳下，小老百姓還能指望司法是

...請移轉管轄，雲林地院裁定由台北地院審理。無獨有偶，雲林檢調查出，二○二二年莊定凱退休沒多久，因具洗錢防制專業，被ＡＣＥ王牌交易創辦人潘奕彰聘請擔任合規官，負責監管合規工作，幾個月後又到「二五電訊」擔

...許多移工會將自己薪資匯款的帳號交付給詐騙集團使用，甚至在離臺前就順手將帳戶予以販售，變成詐騙集團洗錢的工具。為了有效杜絕移工交付及販賣金融帳戶，成為詐騙集團的工具，蘆竹分局與鴻佰科技股份有限公司簽訂

...非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡，追溯網卡來源查出陳姓等電信業者涉案，依加重詐欺、洗錢等罪起訴22人。此案檢方還意外查出前NCC委員蕭祈宏擔任集團顧問，以違反公務員服務法將他起訴。再深入追查

...一的威登租賃負責人李冠濰作證，但他疑因人身安全改以視訊出庭，當庭爆料郭哲敏作為威登幕後金主的超跑洗錢術，但證詞全被郭和共犯張旭昇等人否認並聯手圍剿，辯稱是郭的名車和超跑被李男偷偷拿去貸款，還說李男曾

...鄭鴻威為首的16名律師涉擔任詐騙集團軍師，幫忙打官司、洩漏偵查筆錄，台北地檢署13日依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴18名犯嫌。檢方指控，鄭男還將300萬元贓款藏在好友法官石育恩位於橋頭地院的辦公室內，17日指揮廉政

...盯上「個人假幣商」的原因。以主嫌吳亞倫、張家綸、徐浩翔三人為主的「洗錢水房」，專門幫詐騙集團處理贓款，根據目前查獲的證據，他們洗錢的金額將近新台幣 2 億元。這種虛擬貨幣洗錢的方式非常複雜，至少有三層以

...關鍵作用，幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。幣安稱，此一犯罪集團長期協助詐騙集團利用虛擬資產進行洗錢。該集團通過準備虛假客戶對話記錄、匯款證明、 KYC 資料等，讓旗下車手假冒為個人幣商，以此來躲避檢警追

...型電腦，遠端連線至美國企業的IT網路，製造工程師人在美國的假象，甚至接收、處理與分發薪資支票，達到洗錢目的。起訴書指出，這場陰謀導致60名美國人與300間美國企業受害，包括一間大型全國性電視台、一間「一流的

...宮廟的宮主，但謊言不攻自破後，宋婦才表情嚴肅的吐露實情，接到檢察官打來的電話，「他說我是地下錢莊洗錢的，已經有2百人受害，我也是其中之一！」員警一再向宋婦勸說，這幾年「假檢警詐財」的騙錢套路氾濫，宋