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...國會亞塞拜然黨團聯合主席。奎拉夫婦除了收賄和共謀之外，還被控共謀電匯欺詐、充當外國委託人代理人和洗錢等罪名。若罪名成立，將面臨長達數十年監禁，並被沒收與涉嫌收賄相關的任何財產。起訴書稱，這對夫婦最初

...已定於9月10日宣判。郭文貴涉嫌夥同財務顧問余建明(William Je)、王雁萍等人電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺及洗錢等11項罪名，涉款高達10億元，去年在紐約曼哈頓南區聯邦法庭開審時，郭文貴與王雁萍拒不認罪，法官拒絕兩人

...，結果發現林明佐與博弈集團的女會計及一名男關係人多次碰面，認為林明佐恐不僅包庇博弈集團，甚至包庇洗錢。台中地檢署會同廉政署前天前往搜索林明佐台北市刑事局辦公室及住家，另外檢察官也到台中市刑大調閱相關

...先前擔任台中市刑警大隊長期間，涉嫌洩密給博弈集團，2日遭檢廉搜索移送並收押禁見；除涉有貪汙、洩密、洗錢防制法等重罪，據悉，還有中部警界同仁表示「還少兩罪」，不少幹部們都曾被林明佐罵得狗血淋頭，就有員警

...林姓嫌犯。而林明佐涉嫌為博弈集團通風報信，早在去年八月就被檢廉盯上！南部警方偵辦台中知名博億集團洗錢案，找上所轄的台中市刑大支援，原本警方預計突襲搜索30個據點，但最後僅查到8處據點，另外的22個據點早就

...二星警政監林明佐，涉嫌當「門神」，洩密且包庇博弈與洗錢犯罪集團，檢廉查獲逾2000萬元的「黑錢」，這些錢幾乎都是「台幣存款」，為何沒以虛擬貨幣等手段洗錢？一位司法人員說，「他好像太自信，沒在怕，自認不會被

...陳金龍／台中報導刑事局三線二星警政監林明佐二日遭檢、廉搜索，疑因他擔任台中市刑大大隊長期間和博弈洗錢集團交往密切，涉嫌通風報信、包庇等，檢廉二日漏夜複訊至三日上午，依組織犯罪條例包庇罪、貪汙治罪條例

...其人，隨後傳喚負責開車的蘇男到案，但初步了解，蘇男僅是代駕，與該名男子、死者並無關聯。宋女因違反洗錢防制法遭台中地院通緝，她到案後向警方供稱，30歲郭姓男友昨天傍晚開車到五股接她，就到土城某汽車旅館入

...器掌握兩人身份，今天傍晚查獲男女到案。據了解，郭男生前跟女友在附近的汽車旅館吸毒猝死，女友因違反洗錢防治法遭通緝，不敢報案，竟找來另一名男子將死者載到停車場棄置，另郭男身上的外傷疑為陳舊傷且非致命傷

...報導】台南市議員王家貞指出，近年來就接到不少詐騙受害者的陳情，有跨國案件、有投資案件、有虛擬貨幣洗錢案件，到最近的金光黨駐足在各大醫院推銷藥酒的行騙案件。遺憾的是，只有少數受害者錢財損失可以停損，咸

...士透露，陳鑒加入該虛擬貨幣公司約有半年，該公司與詐團合作，負責收受贓款，並提供虛擬貨幣，進而層層洗錢。據了解，在陳鑒落網後，公司老闆以及其他員工也陸續落網，幕後老闆仍正聲押中。據悉，新北市海山警分局

徐巧芯捲入大姑洗錢風暴，遭網友在PTT上批評，該名網友在彰化社頭鄉公所圖書館使用公用電腦的一般民眾，網紅四叉貓也公開民眾

加拿大道明銀行(TD Bank)的反洗錢措施多年來一直備受審查，去年披露曾受美國司法部調查，但尚未公開與非法毒品相關的反洗錢調查。該行本周表示受到數起反洗錢調查，法庭文件和知情人士

...出貨，買家也不能反悔。」至於臺灣集中保管結算所（TDCC）建置的AMLAMF防制洗錢及打擊資恐查詢系統，整合了客戶身分識別、交易資訊，以及洗錢和資恐黑名單，讓數支付能即時查詢客戶和相關交易資訊，並與洗錢及資恐黑

...聞獨家｜余天女婿犯罪手法曝光！知名「遊戲代儲」員工收贓洗錢　估月收上百萬

...聞獨家｜余天女婿估月賺百萬！入行「遊戲代儲」半年　收贓洗錢手法曝光

...一年訓練，成績及格者，將分發到各地調查局及所屬各機關，從事反制敵諜滲透、檢肅貪汙、防制重大經濟及洗錢犯罪以及查緝毒品等國家調查官等工作。市調處鼓勵合格的調查人員，接受各項職務歷練，以豐厚完整調查工作

...，因為他們知道「中國不會和美國執法部門分享這些通訊」，接著再利用過去在拉丁美洲銀行洗錢的手法，改在中國國有銀行洗錢。根據美國已掌握的資訊，他們也利用那些持有學生簽證的中國學生在這些銀行洗錢。施威澤說

...女兒二女兒余苑綺前年癌逝，與小她4歲的老公陳鑒（Gary）育有一雙兒女，2日卻傳出陳鑒被依涉加重詐欺罪、洗錢及組織罪等罪逮捕收押，昔日不離不棄陪伴余苑綺抗癌的正面形象，還曾承諾「會好好照顧小孩」，如今卻淪詐

...天聽到媒體替徐巧芯傳播的謊言！林于倫妻子透露，徐巧芯丈夫劉彥澧及婆婆早在去年就知道劉向婕與杜秉澄洗錢的事，還透過律師要求同被收押的林于倫翻供認罪。不僅如此，徐巧芯婆婆還跟她要杜秉澄飆罵恐嚇劉向婕的錄