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...底前將建議方向報至金管會。根據金管會檢查局出具2023年度專營電子支付機構主要金檢缺失報告，主要在防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業、業務操作管理、個人資料保護及資訊安全等業務有欠妥適。另一方面，金管會亦請銀

...，車手提領贓款後，會送至指定地點交付給收水手，收水手再轉交給水房，水房人員透過地下匯兌或其他方式洗錢後，將贓款交回詐騙集團首腦。警方偵辦過程，一共逮捕3人，除車手外，警方發現陳姓男子為「收水手」，負責

八八會館負責人涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及洗錢217億元，新北地方法院今再度開庭，傳喚地下匯兌共犯張旭昇親信兼司機施建芃作證。施男面對詰問，明明卷證

...vil組織成員瓦辛斯基（Yaroslav Vasinskyi）於2022年從波蘭被引渡至美國受審。同年，瓦辛斯基坦承犯下共謀詐騙、洗錢及入侵電腦等多項罪名。瓦辛斯基又名拉伯尼克（Rabotnik），他因涉及2500起勒索軟體攻擊案件，獲判13年7個月

警方破獲詐欺洗錢集團，意外查出另一起殺人案。（圖／翻攝畫面）[周刊王CTWANT] 刑事局電信偵查大隊破獲詐欺洗錢集團，查獲竹聯幫仁堂明仁會的41歲于姓主嫌等18人，發現該集

...子林于倫疑成立人頭公司，帳戶交由杜秉澄、劉向婕夫妻檔使用，不法金流高達新台幣2700萬餘元，涉及詐欺、洗錢等罪，檢方聲押3人獲准。劉女是徐巧芯的大姑。徐巧芯日前曾說，「如果我有涉案，我絕對會辭職負責。」也提

...開始受到水原欺騙，一度影響他的球季，不過隨著美國警方調查出爐，水原一平偷竊資金的方式，加上如何「洗錢」的方式也被公開，這也讓大谷翔平感到十分痛心。水原一平原來利用每週50萬美元(約1627萬台幣）的款項，被拿

國民黨立委徐巧芯（圖）大姑涉嫌詐騙洗錢，徐巧芯喊冤不知情。（圖／記者陳明中攝） [NOWnews今日新聞] 東霖公關顧問公司負責人林于倫、國民黨立委徐

...2024/05/02 08:32贊助本文章分享：記者李俊毅/綜合報導國民黨立委徐巧芯最近網路討論度特別高。因夫家被爆涉洗錢糾紛，徐巧芯與婆婆的金流往來也被檢調調查，她本人雖極力喊冤，但在高討論度下，連徐巧芯的家庭背景、穿

...CM 是一個高度參數化、適合各個領域的平台，其涵蓋全面的反洗錢解決方案和 AI 驅動的分析及調查工具。這些工具提供重要的可操作情報，以有效偵測和預防洗錢及詐欺活動。顯然，Azentio 助力其客戶引領現代化、轉型和創新

... 但近年來因為洗錢遍地橫行，整個產業的環境越趨糟糕。銀行業者因認爲網路借貸業者是高風險的行業，動輒終止服務關掉旭新在

...，提告詐欺遭北檢發布通緝，他們一行人抵達加拿大，主張被恐嚇申請難民資格，皇家騎警介入調查，查不到洗錢證據讓他們入境，全案只靠調查局駐當地法務秘書蔡佩汶，掌握他們的落腳處，一度造成查緝困難。資深刑警：

國民黨立委徐巧芯喊告網友。圖：黃建豪／攝（資料照）國民黨立委的大姑夫婦爆出涉嫌洗錢、詐欺遭收押，徐巧芯說詞前後不一引發質疑，又因婆家房貸疑似超貸一事在網上遭輿論撻伐。她日前受訪聲稱

... 中國最近幾年非常流行「抽錢蛋糕」和「現金花束」等驚喜禮物，沒想到詐騙集團也將「洗錢」目標，轉移到提供這些定製服務的店家，他們會先將違法所得的錢轉帳給店家，再請店家領出來，藉此「洗白

幣安趙長鵬認洗錢判刑4個月成美監獄史上最有錢囚犯幣安（Binance）創辦人趙長鵬，去年在美國承認洗錢罪後被判處監禁4個月。法新社2024-05-01 16:33聯合報／編輯李彥民整理

...密貨幣交易所幣安（Binance），2023 年經歷了一場巨變，創辦人兼執行長趙長鵬（CZ）遭檢調起訴，認定其觸犯洗錢、電信詐欺、制裁條例等多項罪名，經過認罪協商後，幣安同意支付高達 43 億美元的罰金，而負責人 CZ 則需永

...上投資人向個人幣商買比特幣、泰達幣，實則個人幣商多由收水車手假扮，配合的洗錢水房，利用個人幣商監管漏洞，發展「假幣商，真洗錢」犯罪組織。調查局指出，詐團以此模式迅速層轉虛擬幣，增加追緝難度，被害人發

...棄屍。檢警查出，本案詐團以股票名嘴為幌子，吸引投資者下載APP，並綁定人頭帳戶，將詐騙所得以虛擬貨幣洗錢，一個月內就有246人被騙，詐騙金額3億9667萬多元，另以高薪徵才名義誘騙61人當人頭帳戶，卻予以囚禁凌虐。案

...綜合報導〕國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉的友人林于倫捲入詐騙洗錢案，週刊報導，林于倫家屬稱劉向婕夫婦替詐團洗錢，徐的丈夫劉彥澧及劉母早就知情，徐日前揭露大姑遭家暴的錄音檔也經過剪接，企

...從一開始我講的就是說，以我對林于倫的理解，他不認識杜秉澄，是杜秉澄以丈夫的身分，找老婆劉向婕去做洗錢詐欺。」如今周刊報導，劉向婕夫婦在上一起詐騙官司中，帳戶被列為警示帳戶無法使用，才向好朋友林于倫提