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...調查局押解返台，遭羈押禁見；同案共犯張旭昇於郭哲敏到案後投案，也遭羈押禁見。新北地檢署依銀行法及洗錢防制法等罪起訴郭哲敏等人。由於郭哲敏等人在押，移請新北地院審理後，裁定續押。4月間，新北院一度裁定郭

...料的話術，一定要提高警覺，不要輕易將個人證件、存摺、提款卡等資料提供給求職公司，以免淪為詐騙集團洗錢工具。里港警分局分局長温基興表示，為了解民眾對於轄區治安、交通上的看法及建議，分局每年均辦理社區治

...臘人負擔能力。希臘房地產經紀人聯盟會長 Dimitris Biniaris 批評此計畫扭曲房地產市場，且歐盟亦警告可能存在洗錢與犯罪活動的潛在風險。送至希臘國會的新法案，規定投資者須擁有希臘企業33%股權，創造至少兩個就業機會，

...024年11月15日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）隨著加密貨幣市值不斷攀升，吸引了大量投資者。然而，詐騙和洗錢活動也越發猖獗，尤其是隨著人工智能和深度偽造技術的發展，詐騙手段日益精巧。不法分子常常偽裝成可信的

...記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣警局涂姓交通警察，身為執法者卻淪為詐欺集團車手，還提供帳戶或盜領贓款洗錢，導致9名被害人失金255萬餘元，警政署將他免職，刑事部分，一審判刑2年9月，他趕緊賠償全部9名被害人和解，

...成決議，未來金融業進行廣告投放時，要特別注意廣告平台業者有無配合政府政策，例如檢視該平台有無遵循洗錢防制相關規定，進行有效實質客戶審查，保存交易紀錄及配合犯罪調查，若廣告平台業者消極不配合，就直接把