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...亨等人為了頑皮世界買動物案，接連成立亞太印象公司以及Eswatini Animal，除了涉及詐欺外，是否也有假交易的洗錢之嫌，Ａ先生此行趕回台灣作證，期盼台灣檢調能夠查清楚。「我們商人就是要講商譽嘛，要銀貨兩訖，如果說

莫伊斯在因涉嫌腐敗、洗錢遭逮捕。圖：翻攝自成都商報紅星新聞身高 1.85 米的高富帥在 2016 年與女星結婚。被許多人視為完美丈夫的

...聯社、彭博等報導，穆里諾原本其實是前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）2024年大選的副手，但因馬丁內利涉嫌洗錢遭判處10年徒刑，喪失參選資格，跑到尼加拉瓜大使館尋求政治庇護，最終由多次擔任政府要職的穆里諾接棒成

...，竊賊目前已將被盜的比特幣兌換成約2.3萬個以太坊，並將資金轉移到他處。當局暫時還不清楚竊賊計劃如何洗錢，不過他們的行動將受到眾多區塊鏈調查人員的密切監控。美國聯邦調查局（FBI）的數據顯示，與加密貨幣相關

...，違反個資法。（圖／記者楊澍攝）東霖公關顧問公司負責人林于倫、國民黨立委徐巧芯老公劉彥澧家人捲入洗錢詐騙案，事件持續延燒，與林熟識的時事評論員溫朗東近日溫情喊話林于倫，細數兩人年輕時的過往，他直呼一

〔記者蔡思培／台北報導〕有民眾拿瑕疵硬幣到捷運票卡加值機加值，再申請退卡退費「洗錢」獲利，台北捷運公司表示，自動售票加值機具有紙鈔、硬幣辨識機制，當旅客投入紙鈔、硬幣後，會比對與新

...示，破獲的詐騙集團案件數，從2021年57案364人、2022年81案562人，至2023年更破百件達116案723人；偵破電炸機房及洗錢水房數量，2023年破獲18座，相較2022年破獲6座，成長300%，比2021年破獲11座再創新高，成長54.5%，今年目前已偵破

...中包括卅三枚偽幣；警察隊查出經常往來大陸的蔡姓領隊涉案，疑是到大陸低價收購大量劣幣再利用儲值機「洗錢」，依特種詐欺、行使偽造貨幣等罪嫌函送法辦。台北捷運保全去年初將儲值機紙鈔、硬幣取出存往台灣銀行，

〔記者湯世名／彰化報導〕刑事局3線2星警政監林明佐涉嫌在擔任台中市刑大大隊長期間與洗錢集團合作，被依貪汙等6重罪裁定羈押，警政署僅將他「停職」處分。無獨有偶，彰化縣1線4星凃姓員警僅當詐騙

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北捷運站所設置的票卡加值機出現大量新台幣50元瑕疵幣，捷警隊偵辦發現是新北市蔡姓兄弟所為。蔡兄供稱是向回收業者逾半價購買，警方...

...下一則新聞 5000多枚50元假幣到捷運站加值　旅行社領隊兄弟「洗錢」被逮

...際麻醉品管制核心小組的聽證會上，美國國土安全調查局官員馬約拉爾談到，中國的洗錢組織作為當前全球洗錢活動的主導角色。中國洗錢組織不僅協助墨西哥販毒集團賺取非法所得，甚至在美國提供外幣兌換的服務，讓非

（菱傳媒／綜合報導）徐巧芯的大姑劉向婕涉洗錢收押案不斷延燒，民進黨台中市議員周永鴻4日指徐的丈夫劉彥灃擔任中市府研考會主委，去年立委選舉期間參與

...發現9名被害人匯款到交通大隊凃姓員警的帳戶，進而查出他投資虛擬貨幣被詐之後疑似缺錢，提供個人帳戶給洗錢並擔任，彰化縣局宣布記二大過免職淘汰。彰化地方法院依違反組織犯罪制例判決有期徒刑2年9月。可上訴。警

...過免職淘汰，一審判決可上訴。▲彰化縣凃姓警員被查出他投資虛擬貨幣被詐之後，提供個人帳戶給詐騙集團洗錢，地院判處有期徒刑2年9月，彰化縣警察局宣布記二大過免職淘汰。（記者張溎壕攝）凃姓警員本來在彰化縣警

...許多移工會將自己薪資匯款的帳號交付給詐騙集團使用，甚至在離臺前就順手將帳戶予以販售，變成詐騙集團洗錢的工具。蘆竹警分局員警前往華通電腦蘆竹廠向移工們宣導如何識詐。蘆竹分局長林鼎泰呼籲，金融帳戶及存摺

...，認為現在拿對岸領導人的名字來罵人，似乎已經成為台灣社會的最大共識。徐巧芯日前被捲入大姑夫婦涉嫌洗錢詐騙案中，徐巧芯與丈夫劉彥澧二人的財產申報一年內暴增 415 萬也備受質疑，之後又傳出要提告使用彰化縣社

... 徐巧芯因大姑夫妻替詐騙集團洗錢遭收押，近日連續遭到綠營炮火猛攻，連穿什麼衣服、提什麼包包，全都被翻出來高度檢視。民進黨前立委余天

...要撥打視訊，通話影像中有一名穿著警察制服的人出示刑事傳票，背景還有165反詐騙的看板標語，稱男子涉嫌洗錢犯罪，因偵查不公開不能告知身邊任何親友，並要求男子準備銀行帳戶等資料，男子越想越不對勁，警覺發現這

...國會亞塞拜然黨團聯合主席。奎拉夫婦除了收賄和共謀之外，還被控共謀電匯欺詐、充當外國委託人代理人和洗錢等罪名。若罪名成立，將面臨長達數十年監禁，並被沒收與涉嫌收賄相關的任何財產。起訴書稱，這對夫婦最初